Bitcoin Depot bị Connecticut tạm dừng hoạt động, máy ATM Bitcoin lại gặp vấn đề về tuân thủ quy định

Tin tức Gate, ngày 18 tháng 3, cơ quan quản lý tại Connecticut, Mỹ đã ra lệnh tạm dừng giấy phép hoạt động chuyển tiền của Bitcoin Depot tại địa phương và yêu cầu công ty này ngay lập tức ngừng tất cả hoạt động ATM Bitcoin. Cơ quan quản lý chỉ ra rằng công ty vi phạm nhiều quy định về phí dịch vụ, công bố thông tin và cơ chế hoàn tiền gian lận.

Cụ thể, cơ quan quản lý phát hiện Bitcoin Depot đã thu phí vượt quá giới hạn pháp lý 15% trong hơn 1000 giao dịch, ảnh hưởng đến hơn 500 người dùng, với tổng số phí thu vượt khoảng 150.000 USD. Đồng thời, công ty không hoàn tiền đầy đủ cho một số khách hàng bị lừa đảo qua thiết bị của họ. Ngoài ra, công ty còn thiếu rõ ràng trong việc công bố thông tin và kiểm soát tuân thủ.

Do đó, Bitcoin Depot bị yêu cầu ngừng hoạt động liên quan, hoàn trả khoản lợi bất hợp pháp và có thể đối mặt với phạt tiền, thậm chí bị thu hồi hoặc không gia hạn giấy phép. Giấy phép chuyển tiền là điều kiện quan trọng để họ hợp pháp vận hành ATM Bitcoin, và khi mất hiệu lực, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của họ tại bang này.

Trong khi đó, trong hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Bitcoin Depot thừa nhận rằng hệ thống kiểm soát nội bộ của họ còn tồn tại “lỗi nghiêm trọng” chưa được khắc phục. Tuy nhiên, công ty khẳng định những vấn đề này không ảnh hưởng đáng kể đến báo cáo tài chính trước đó.

Về thị trường, giá cổ phiếu của công ty tiếp tục chịu áp lực, giảm khoảng 39% trong tháng qua, giảm 55% trong năm. Mặc dù dự kiến doanh thu cả năm 2025 sẽ tăng lên khoảng 615 triệu USD, nhưng doanh thu quý gần nhất đã giảm từ khoảng 137 triệu USD xuống còn 116 triệu USD, ghi nhận khoản lỗ ròng khoảng 25 triệu USD.

Các nhà phân tích nhận định, hoạt động quản lý này gây ra cú sốc cấu trúc đối với Bitcoin Depot. Nhà phân tích Ryan Yoon của Tiger Research cho rằng, điều này phản ánh mô hình lợi nhuận cao của họ khó duy trì trong môi trường quản lý chặt chẽ; còn Dominick John của Zeus Research cho rằng, vụ việc này chủ yếu gây áp lực về vận hành và uy tín, nhưng vẫn cần nhanh chóng sửa chữa hệ thống tuân thủ.

Các chuyên gia trong ngành nhận định, vụ việc này có thể thúc đẩy các bang của Mỹ thắt chặt hơn nữa quy định về ATM Bitcoin, gây ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ thị trường thanh toán mã hóa và các điểm nhập cảnh offline.