Black Block 鱼目混珠 Black Rock cũng có thể lừa tiền!

Nhà điều tra mối “vụ án bí ẩn” và người có sức ảnh hưởng Coffeezilla bắt tay với phóng viên Danny để bóc trần trò lừa đảo Ponzi của Goliath Ventures. CEO Delgado của công ty này dựng hình ảnh “người thành đạt” trên mạng xã hội, tuyên bố quỹ đầu tư tư nhân của ông ta có hơn 115% tài sản được thế chấp, thậm chí còn hợp tác với công ty “đánh khống” Black Block, cố tình giả mạo tên của công ty quản lý tài sản nổi tiếng Black Rock (Billeder) nhằm lấy lòng tin từ nhà đầu tư.

Dựng hình ảnh người thành đạt tinh vi trên mạng xã hội

Christopher Delgado thường xuyên đăng lên mạng xã hội những hình ảnh máy bay riêng, Rolls-Royce, biệt thự sang trọng và ảnh chụp cùng người nổi tiếng, tinh xảo “đóng gói” hình ảnh cá nhân. Goliath Ventures do ông ta sáng lập không công khai chạy quảng cáo, áp dụng chiến lược “truyền miệng” kiểu khép kín; công ty còn tuyên bố ra bên ngoài là công ty cổ phần tư nhân, chỉ nhận một số ít khách hàng “quý tộc”, tạo cảm giác “giàu cũng chưa chắc được tham gia”. Chiến lược này đã thành công trong việc làm giảm cảnh giác của nhiều nhà đầu tư.

Lợi nhuận “đào thanh khoản” giả tạo khiến nhà đầu tư hớn hở rót tiền

Goliath Ventures tuyên bố rằng toàn bộ tiền của nhà đầu tư đều được đưa vào các pool thanh khoản của Uniswap, cam kết lợi nhuận cao 3% đến 5% mỗi tháng, thậm chí còn có phương án “Hyper Compounding” (tích lũy lãi suất vượt trội). Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi trên blockchain cho thấy số tiền thực tế mà công ty đưa vào pool chỉ là 20.000 USD, chênh lệch rất xa so với số tiền hàng chục triệu USD mà họ rêu rao. Cách vận hành của Goliath Ventures là mô hình Ponzi điển hình: dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả lãi cho nhà đầu tư cũ. Để củng cố độ tin cậy, công ty còn tuyên bố tài sản có bảo đảm thế chấp 115%, nhưng sau khi điều tra, Coffeezilla phát hiện toàn bộ các số liệu này đều là bịa đặt.

Lấy Black Block để “trộn lẫn” Black Rock và đánh lừa niềm tin

Để né các nghi vấn từ bên ngoài, Goliath Ventures khẳng định mọi vấn đề tài chính của công ty đều được bên thứ ba kiểm toán độc lập. Cơ quan kiểm toán mà họ hợp tác tên là Black Block; tên tổ chức này được cố tình bắt chước BlackRock, công ty quản lý tài sản nổi tiếng toàn cầu, nhằm gây nhầm lẫn thương hiệu với nhà đầu tư, khiến nhiều người tin rằng Goliath được tổ chức hàng đầu chấp thuận. Trên thực tế, người phụ trách cơ quan kiểm toán là Matt Burks—là đồng phạm của Delgado. Họ nhắm vào thị trường quỹ hưu trí quy mô lớn, dùng các tổ chức liên quan để lôi kéo người lớn tuổi rút tiền khỏi 401k hoặc tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) để đem đi đầu tư rủi ro cao.

Đứt dòng tiền, người sáng lập bị bắt và được cho tại ngoại

Vào cuối năm ngoái, Goliath Ventures đứt dòng tiền; nhà đầu tư bắt đầu không nhận được các khoản thanh toán đúng hạn. Delgado đóng băng toàn bộ tài sản và tuyên bố sẽ tiến hành kiểm toán, nhằm trì hoãn việc trả nợ. Châm biếm thay, trong thời gian ngừng chi trả lợi nhuận, công ty vẫn tốn 5 triệu USD để tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh xa hoa. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Delgado định trốn sang Dubai nhưng ngay sau đó đã bị Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ. Tính đến thời điểm bài viết, Delgado đối mặt nhiều cáo buộc trọng tội; dù được phép nộp 1 triệu USD để được tại ngoại, ông ta vẫn phải đeo vòng chân điện tử để giám sát theo dõi liên tục. Dù vụ kiện còn chồng chất, Delgado khi rời tòa án vẫn ngồi Rolls-Royce rời đi.

Bài viết “Black Block trộn lẫn Black Rock cũng có thể lừa tiền!” lần đầu xuất hiện trên Chuỗi tin ABMedia.