Theo Times Brasil, Ngân hàng Trung ương Brazil đã phạt Banco Topázio khoảng 3,15 triệu USD và cấm tổ chức này thực hiện dịch vụ ngoại hối giao dịch ngoài sàn đối với tài sản ảo trong 2 năm tới. Hình phạt được đưa ra sau khi phát hiện Banco Topázio đã không thực hiện thẩm định khách hàng đầy đủ, không duy trì hồ sơ khách hàng phù hợp và không triển khai các biện pháp kiểm soát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đủ mạnh khi xử lý khoảng 1,7 tỷ USD trong các giao dịch liên quan trong giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021. Ngân hàng cũng không báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Đơn vị Tình báo Tài chính của Brazil (Coaf). Các quan chức Ngân hàng Trung ương cho biết có thể áp dụng các hạn chế tương tự cho những tổ chức khác tham gia hoạt động tiền mã hóa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
CFTC Thách thức vụ kiện của Ohio chống lại Kalshi trong cuộc chiến thị trường dự đoán ngày càng leo thang
Theo Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Michael Selig, CFTC đã nộp một bản amicus brief lên Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ thuộc Vòng thứ Sáu, phản đối đơn khiếu nại của Ohio đối với nền tảng thị trường dự đoán Kalshi và khẳng định thẩm quyền liên bang đối với các hợp đồng sự kiện. Cơ quan này cho rằng các thị trường dự đoán giao dịch xuyên qua ranh giới các bang và vì vậy cần có sự giám sát liên bang thay vì các quy định cờ bạc của từng bang. Chủ tịch CFTC Selig cho biết: “Tòa án l
GateNews5giờ trước
Kháng cáo của người vận hành Bitcoin Fog thách thức lý thuyết địa điểm xét xử của DOJ tại Tòa án ở Washington, D.C. vào ngày 6/5
Theo The Block, hôm thứ Ba, ngày 6 tháng 5, Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ thuộc Quận Columbia (District of Columbia Circuit) đã nghe tranh luận miệng trong vụ kháng cáo của Roman Sterlingov, người bị cáo buộc là điều hành Bitcoin Fog, một dịch vụ trộn tiền điện tử (crypto mixing). Phiên điều trần tập trung vào việc liệu các luật truyền tải tiền của Mỹ và các quy định về thẩm quyền xét xử có mở rộng sang các nền tảng crypto hoạt động trên internet và vận hành mang tính quốc tế hay không. Sterlingov đã
GateNews9giờ trước
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) tiếp cận các giải đấu thể thao lớn tại Mỹ về giám sát thị trường dự đoán
Theo ChainCatcher, Chủ tịch CFTC Michael Selig cho biết cơ quan này đang làm việc với các giải đấu thể thao chuyên nghiệp lớn tại Mỹ để tăng cường giám sát các thị trường dự đoán liên quan đến thể thao, đồng thời ngăn chặn giao dịch nội gián và thao túng thị trường. Selig tiết lộ tại một hội nghị thường niên của FINRA ở Washington rằng CFTC trước đó đã ký một bản ghi nhớ hợp tác chia sẻ thông tin với Major League Baseball, đánh dấu thỏa thuận chia sẻ dữ liệu chính thức đầu tiên của cơ quan này v
GateNews11giờ trước
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) khởi tố 3 người đàn ông ở Tennessee tấn công bằng cờ-lê xuyên bang: cướp 6,5 triệu USD tiền mã hóa của một người nắm giữ ở California
美國司法部 ngày 12 tháng 5 đã truy tố cấp liên bang 3 người đàn ông ở bang Tennessee: Elijah Armstrong, Nino Chindavanh và Jayden Rucker. Ba người này đã liên bang từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2025 vượt bang đến California, giả dạng nhân viên chuyển phát nhanh để xâm nhập nơi ở của các cá nhân nắm giữ tiền mã hóa, sau đó dùng súng, dây cột và băng dính để khống chế hành động, ép nạn nhân chuyển tài sản tiền mã hóa, với khoản tiền lớn nhất trong một giao dịch lên tới 6,5 triệu USD. Theo báo cáo của De
ChainNewsAbmedia13giờ trước
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) buộc tội 3 người trong vụ bắt cóc tiền mã hóa tại California trị giá 6,5 triệu USD
Theo Bộ Tư pháp, ba người đàn ông—Elijah Armstrong, Nino Chindavanh và Jayden Rucker—bị truy tố về các tội danh âm mưu cướp tài sản và bắt cóc nhắm vào các nhà đầu tư tiền mã hóa trên khắp San Francisco, San Jose, Sunnyvale và Los Angeles. Các bị cáo bị cáo buộc đã giả làm nhân viên giao hàng để tiếp cận nhà của các nạn nhân, sau đó dùng súng, băng dính và dây rút để buộc các nạn nhân phải giao nộp khoảng 6,5 triệu USD tài sản kỹ thuật số. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo đối mặt mức án tối đa 20 năm t
GateNews13giờ trước
