Theo tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố ngày 7 tháng 5, Marlon Ferro, một nam thanh niên 20 tuổi đến từ bang California, bị Tòa án liên bang tuyên án 78 tháng tù giam vì tham gia một vụ lừa đảo lừa gạt tài sản mã hóa quy mô toàn quốc thông qua chiêu trò xã hội. Ngoài ra, anh còn bị phạt 3 năm quản chế và bồi thường 2,5 triệu USD. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, băng nhóm tội phạm đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản mã hóa từ nhiều nạn nhân.
Chi tiết bản án và các tội danh bị kết tội
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, thẩm phán liên bang Colleen Collar-Kotelly đã đưa ra phán quyết vào ngày 7 tháng 5 năm 2026 (thứ Tư). Ferro đã nhận tội trước mặt thẩm phán Collar-Kotelly vào tháng 10 năm 2025, thừa nhận một tội danh đồng lõa liên quan đến hành vi tham gia một tổ chức tham nhũng gây ảnh hưởng bởi tống tiền (tội danh liên quan RICO).
Trong tuyên bố, công tố viên liên bang Jeanine Ferris Pirro cho biết Ferro “đóng vai trò là công cụ phương án cuối cùng của băng nhóm tội phạm”, đồng thời dẫn lại trực tiếp: “Khi đồng bọn của anh ta không thể giành quyền truy cập vào tài khoản tiền mã hóa của nạn nhân bằng các thủ đoạn lừa đảo, và cũng không thể xâm nhập các tài khoản kỹ thuật số bằng phương thức tin tặc, họ sẽ nhờ đến Ferro để anh ta đột nhập và trộm ví phần cứng.”
Cách thức hoạt động của băng nhóm và các hành động cụ thể của Ferro
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, các cuộc điều tra liên bang kéo dài nhiều năm cho thấy băng nhóm tội phạm lừa gạt xã hội này chủ yếu nhắm vào các cá nhân nắm giữ khối lượng lớn tài sản mã hóa. Phân công trong nhóm bao gồm:
· Xâm nhập cơ sở dữ liệu và xác định mục tiêu giá trị cao
· Thực hiện cuộc gọi lừa đảo (chiêu trò xã hội)
· Đột nhập trộm ví mã hóa phần cứng
· Rửa tiền thu được từ tội phạm thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa
Tuyên bố của Bộ Tư pháp ghi nhận hai vụ đột nhập trộm ví phần cứng cụ thể của Ferro: vào tháng 2 năm 2024, Ferro đến bang Texas, đột nhập nơi ở của một nạn nhân và lấy đi một ví phần cứng chứa khoảng 100 BTC (trị giá hơn 5 triệu USD); vào tháng 7 năm 2024, Ferro đột nhập một nơi cư trú khác tại New Mexico để tìm và lấy ví phần cứng, toàn bộ quá trình trộm cắp bị camera giám sát ghi lại đầy đủ.
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, Ferro bị bắt vào tháng 5 năm 2025; cảnh sát thu giữ trên người anh hai khẩu súng và một giấy tờ tùy thân giả mạo.
Dữ liệu bối cảnh các hoạt động thực thi pháp luật
Theo thống kê của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các vụ lừa đảo tiền mã hóa tại Mỹ năm 2024 gây thiệt hại 11,3 tỷ USD, lập kỷ lục lịch sử mới, chiếm hơn 50% tổng thiệt hại do tội phạm mạng trong cả năm theo thống kê của FBI, là 20,9 tỷ USD.
Theo thông báo chính thức của FBI, vào tháng 4 năm 2026, một hoạt động thực thi pháp luật liên hợp toàn cầu do FBI dẫn dắt đã bắt giữ 276 nghi phạm và triệt phá 9 “ổ” tội phạm liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa.
Trong tuyên bố của Bộ Tư pháp, các công tố viên liên bang cho biết: “Bản án hôm nay gửi đi một thông điệp rõ ràng: lừa đảo tiền mã hóa không phải là một loại tội phạm không có nạn nhân và không có hậu quả; nó sẽ dẫn đến việc bị giam giữ trong nhà tù liên bang.”
Câu hỏi thường gặp
Vai trò cụ thể của Marlon Ferro trong vụ án này là gì?
Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, Ferro trong băng nhóm chịu trách nhiệm đột nhập trộm cắp; riêng sau khi các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến thất bại, anh sẽ trực tiếp xông vào nơi ở của nạn nhân để lấy ví mã hóa phần cứng, đồng thời hỗ trợ rửa tiền thu được từ tội phạm thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa.
Bản án cuối cùng của vụ án này gồm những gì?
Theo tuyên bố ngày 7 tháng 5 năm 2026 của Bộ Tư pháp Mỹ, Ferro bị tuyên án 78 tháng tù giam liên bang, 3 năm quản chế và 2,5 triệu USD tiền bồi thường; tội danh là đồng lõa tham gia một tổ chức tham nhũng gây ảnh hưởng bởi tống tiền.
Nguồn dữ liệu của khoản tiền 250 triệu USD liên quan trong vụ án là gì?
Theo tuyên bố chính thức của Bộ Tư pháp Mỹ, 250 triệu USD là tổng số tiền tài sản mã hóa mà các công tố viên liên bang xác định băng nhóm tội phạm đã đánh cắp trong giai đoạn từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025, bao gồm thiệt hại của nhiều nạn nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bittrex nộp đơn rút lại thỏa thuận dàn xếp năm 2023, yêu cầu SEC Hoa Kỳ hoàn trả 24 triệu USD tiền phạt
Theo Decrypt và các tài liệu tòa án liên quan, sàn giao dịch tiền mã hóa Bittrex đã đóng cửa trong tuần này đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ lên Tòa án liên bang tại Seattle (Mỹ), với đề nghị hủy bỏ thỏa thuận dàn xếp đã đạt được vào năm 2023 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đồng thời yêu cầu SEC hoàn trả khoản tiền phạt 24 triệu USD mà sàn đã thanh toán.
MarketWhisper1giờ trước
Aave thanh lý vị thế của kẻ tấn công Kelp DAO, Arbitrum bỏ phiếu đồng ý giải băng rsETH
Theo thông báo của Aave ngày 7 tháng 5, cuộc bỏ phiếu của Arbitrum DAO liên quan đến các ETH thuộc sự kiện rsETH ngày 18 tháng 4 đã đạt đủ túc số, với hơn 1.600 địa chỉ, và nhận được sự ủng hộ đồng thuận từ cộng đồng. Cùng ngày, Aave, dựa trên quy trình quản trị đã được thiết lập, đã hoàn tất việc thanh lý phần dư rsETH trên giao thức Aave đối với kẻ tấn công của Kelp DAO.
MarketWhisper1giờ trước
Bittrex tìm cách vô hiệu thỏa thuận $24M SEC và yêu cầu hoàn tiền đầy đủ trong tuần này
Theo Decrypt, Bittrex đã đệ trình một kiến nghị trong tuần này nhằm hủy bỏ thỏa thuận dàn xếp 24 triệu USD với SEC từ năm 2023 và yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền. Luật sư của Bittrex lập luận rằng SEC đã thừa nhận quan điểm pháp lý của mình khi phân loại các token crypto là chứng khoán chưa đăng ký là sai, và phía Trump
GateNews2giờ trước
Chủ tịch CFTC Selig tìm cách pháp điển hóa các quy định để bảo vệ các nhà phát triển ví crypto không giám sát (non-custodial)
Tại Consensus Miami, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) Michael Selig cho biết cơ quan này dự định chính thức hóa hướng dẫn về thời điểm các nhà phát triển phần mềm crypto phải đăng ký với tư cách nhà môi giới. Vào tháng 3, CFTC đã ban hành thư không hành động (no-action) cho biết họ sẽ không theo đuổi việc thực thi đối với nhà cung cấp ví Phantom vì không đăng ký. Selig ai
GateNews8giờ trước
Hồ sơ nạn nhân khủng bố Triều Tiên $71M đệ đơn kiện các hacker của vụ tấn công Aave, diễn giải lại vụ tấn công thành hành vi lừa đảo
Các luật sư đại diện cho các nạn nhân của 3 vụ khủng bố do Triều Tiên thực hiện đã nộp một bản trả lời dài 30 trang vào hôm thứ Ba, trong đó họ định hình lại vụ hack Aave ngày 18/4 như một hành vi lừa đảo chứ không phải trộm cắp — một sự phân biệt pháp lý có thể trao cho kẻ tấn công “quyền sở hữu hợp pháp” đối với lượng crypto được mượn. Các nạn nhân đang tìm cách thu hồi khoảng 71 triệu USD
GateNews17giờ trước
Crypto Whale kiện Coinbase vì số tiền bị đánh cắp $55M DAI bị đóng băng
Một cá voi crypto ẩn danh được xác định là "D.B." đã nộp đơn kiện vào hôm thứ Hai chống lại Coinbase và một kẻ trộm bị cáo buộc, do sàn từ chối hoàn trả các khoản tiền bị đóng băng liên quan đến vụ trộm crypto diễn ra vào tháng 8 năm 2024, theo hồ sơ tòa án. Nguyên đơn bị mất khoảng 55 triệu USD trị giá DAI trong sự cố
CryptoFrontier18giờ trước
