Tin từ Gate, ngày 22 tháng 4 — Carmine Agnello, cháu trai của trùm tội phạm John Gotti, đã bị tuyên án 15 tháng tù vì tội gian lận nhằm chiếm đoạt khoảng 1,1 triệu USD từ các khoản hỗ trợ COVID-19 và chuyển một phần số tiền đó sang các khoản đầu tư liên quan đến crypto, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, Agnello đã nộp các đơn đăng ký gian dối cho (SBA) (Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ) để xin các khoản vay hỗ trợ, tuyên bố rằng các khoản tiền sẽ được dùng để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh phụ tùng ô tô và tái chế của anh ta. Thay vào đó, anh ta đã biển thủ số tiền đó để sử dụng cho cá nhân, với khoảng 420.000 USD được chuyển hướng vào các khoản đầu tư crypto. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Hạt Đông New York cho biết hành vi gian lận xảy ra trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch, thể hiện sự lạm dụng nghiêm trọng các nguồn viện trợ của chính phủ. Agnello dự kiến bắt đầu chấp hành án vào ngày 1 tháng 7 năm 2026.
Vụ án phản ánh một vấn đề rộng hơn: (GAO) (Cơ quan Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ Hoa Kỳ) ước tính rằng khoảng $135 billion, hay khoảng 15% tổng số quỹ hỗ trợ đại dịch, đã chảy vào các âm mưu gian lận.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nghiên cứu hé lộ: Người chơi của Polymarket đạt 3% lợi nhuận nhưng chiếm 30% lợi nhuận, hơn 70% người chơi gánh toàn bộ khoản lỗ
Một nghiên cứu mới phân tích hồ sơ giao dịch của Polymarket trong giai đoạn 2023–2025, cho thấy chỉ 3,14% người chơi thắng thạo nắm giữ hơn 30% lợi nhuận; đóng góp của đám đông không đủ để giải thích độ chính xác tổng thể. Đồng thời, theo dõi được 1.950 tài khoản giao dịch được cho là nội gián có mức độ khả nghi cao, dù không trực tiếp dẫn dắt dự đoán nhưng lại khuếch đại biến động giá. Trường hợp này cho thấy việc đặt cược số tiền lớn và thu lợi đã diễn ra trước khi Mỹ công bố thông tin về các diễn biến liên quan đến Venezuela. Nghiên cứu đặt câu hỏi về trí tuệ của đám đông và nhấn mạnh sự cần thiết của việc giám sát ngày càng nghiêm ngặt.
ChainNewsAbmedia1giờ trước
Pháp: Năm 2026, hơn 40 nhà đầu tư tiền mã hóa bị bắt cóc, liên quan rò rỉ dữ liệu thuế
Theo Market Forces Africa, đưa tin vào ngày 27 tháng 4, số vụ bắt cóc và tấn công bạo lực nhắm vào các nhà đầu tư tiền mã hóa tại Pháp đã tăng vọt. Người sáng lập Telegram, Pavel Durov, trên nền tảng X cho biết rằng kể từ đầu năm 2026, ông đã ghi nhận 41 vụ bắt cóc các nhà đầu tư tiền mã hóa, trung bình cứ 2,5 ngày lại xảy ra một vụ, và các vụ việc này có liên quan đến một vụ rò rỉ dữ liệu thuế tại Pháp.
MarketWhisper2giờ trước
Chainalysis: Các lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga đánh dấu "một kỷ nguyên mới" trong việc thực thi tiền mã hóa
Cơ quan tình báo blockchain đã nhấn mạnh rằng gói lệnh trừng phạt vừa được ban hành chống lại Nga có lẽ là hành động tập trung vào crypto toàn diện nhất của EU, nhắm vào toàn bộ lĩnh vực tiền mã hóa của Nga thay vì các cá nhân riêng lẻ, bao gồm cả đồng rúp kỹ thuật số đầy đủ và the
Coinpedia2giờ trước
Cảnh sát an ninh mạng tỉnh Hồ Bắc được khen thưởng Nhị đẳng công, 70 ngày phá vụ trộm cắp tiền mã hóa trị giá “hàng trăm triệu nhân dân tệ” đầu tiên toàn tỉnh
Theo tường thuật của Tờ báo Hồ Bắc vào ngày 27 tháng 4, cảnh sát thuộc đội an ninh mạng của Cục Công an khu Thanh Sơn, thành phố Vũ Hán, đồng chí Quách Đình Vũ mới đây đã được trao thưởng Cá nhân Nhị đẳng công. Quách Đình Vũ tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung; năm 2023 đậu kỳ thi tuyển công chức để nhập ngũ ngành công an; đầu năm 2024 tiếp nhận vụ án trộm cắp tiền mã hóa đầu tiên của toàn tỉnh Hồ Bắc; sau gần 70 ngày điều tra phá án, số tiền liên quan vượt quá 1 trăm triệu nhân dân tệ; 5 nghi phạm đều bị xử lý theo pháp luật.
MarketWhisper2giờ trước
Litecoin Thực Hiện Tái Tổ Chức Chuỗi Sâu Để Gỡ Rối Lỗi Khai Thác Lớp Riêng Tư MWEB
Tin tức từ Gate, ngày 27 tháng 4 — Litecoin đã trải qua một đợt tái tổ chức chuỗi (chain reorganization) sâu vào thứ Bảy (ngày 26 tháng 4) sau khi các kẻ tấn công khai thác một lỗ hổng zero-day trong lớp bảo mật quyền riêng tư MimbleWimble Extension Block (MWEB), theo thông báo của Litecoin Foundation. Đợt reorg này bao phủ các khối từ 3,095,930 đến 3,095,943 và
GateNews3giờ trước
Trung Quốc phá đường dây trộm cắp tiền mã hóa trị giá hơn $140 Triệu, bắt giữ 5 nghi phạm
Bản tin Cổng thông tin, ngày 27 tháng 4 — Một đơn vị tội phạm mạng tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, đã triệt phá một đường dây trộm cắp tiền mã hóa liên quan đến các ứng dụng ví giả mạo, với quá trình điều tra cho thấy hơn 100 triệu nhân dân tệ (ước khoảng $14 triệu) tiền thu lợi bất chính. Năm nghi phạm đã
GateNews3giờ trước
