Nhà sáng lập FX Winning David Merino bị bắt tại Dubai liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền mã hóa lớn nhất tại Tây Ban Nha trị giá 460 triệu EUR

Theo CriptoNoticias, David Merino, một công dân Tây Ban Nha, đã bị bắt ở Dubai vì bị cáo buộc đứng sau FX Winning, mô hình Ponzi lớn nhất liên quan đến tiền điện tử của Tây Ban Nha. Âm mưu này dẫn đến các khoản lỗ vượt 460 triệu EUR và ảnh hưởng đến khoảng 15.000 nhà đầu tư tại xấp xỉ 30 quốc gia. Merino điều hành kế hoạch từ hậu trường sau khi chính thức rời công ty vào năm 2021, dùng những lời hứa về lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư forex và tiền điện tử để thu hút tiền, sau đó trả cho các nhà đầu tư tham gia sớm bằng tiền từ những người tham gia mới. Cơ quan Quản lý Chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) cho biết âm mưu này liên quan đến 100 tỷ USD và đang được điều tra tại Hoa Kỳ và Mexico.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận