Bộ Tư pháp và Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã mở các cuộc điều tra đối với các giao dịch mà cựu nghị sĩ George Santos bị cáo buộc đã thực hiện trên sàn dự đoán Kalshi, theo NPR. Santos bị cáo buộc đã đặt cược rằng mình sẽ bỏ qua bài phát biểu Liên bang về Tình hình Liên bang (State of the Union) của Tổng thống Donald Trump, đồng thời công khai hứa rằng sẽ tham dự, qua đó thu về lợi nhuận lên tới hàng chục nghìn USD. Kalshi đã khóa tài khoản của Santos và chuyển vụ việc cho cả hai cơ quan liên bang sau khi phát hiện hoạt động này, hai người am hiểu quá trình rà soát của sàn cho NPR biết. Các cuộc thăm dò này mở rộng một loạt điều tra về giao dịch nội gián trong thị trường dự đoán vừa được phát hiện trong vài tháng gần đây, khi mức độ giám sát đối với các thị trường dự đoán tăng lên trên khắp cả nước.
Santos Công khai Hứa Tham Dự Trong Khi Đặt Cược Chống Lại Chính Mình
Vào ngày trước bài phát biểu State of the Union của Tổng thống Trump, Santos đã tweet: “Tôi sẽ có mặt ở State of Union trong khán phòng đấy, các bạn,” làm tăng xác suất rằng ông sẽ tham dự. Trong khi diễn ra bài phát biểu, ông đăng: “Xem SOTU từ một chiếc tivi ở sân bay không nằm trong kế hoạch! FML,” theo các nguồn tin cho NPR rằng ông đã đặt cược chống lại sự xuất hiện của chính mình từ trước đó. Santos đã bỏ túi hàng chục nghìn USD bằng cách lừa những người đặt cược về kế hoạch của mình trong tháng Hai, theo NPR, trong đó dẫn lời ba người có hiểu biết trực tiếp về các giao dịch và không được phép phát biểu công khai.
Khi được hỏi về cuộc điều tra, Santos nói với NPR: “À, đó là tin mới với tôi,” và từ chối xác nhận hay phủ nhận việc có tài khoản Kalshi, cho biết: “Tôi không nói là có, cũng không nói là không.” George Santos, CFTC, DOJ và Kalshi đã không phản hồi ngay các yêu cầu bình luận từ Decrypt.
Công tố liên bang Buộc Tội Nhiều Vụ Án Thị Trường Dự Đoán
Tháng trước, công tố liên bang đã buộc tội kỹ sư Google Michele Spagnuolo tội gian lận hàng hóa, gian lận chuyển tiền (wire fraud) và rửa tiền liên quan đến khoảng 2,75 triệu USD trong các kèo đặt cược trên Polymarket, mang lại khoảng 1,2 triệu USD, bị cáo buộc được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu nội bộ bí mật “Year in Search”. Đây là lần truy tố liên bang thứ hai liên quan tới lĩnh vực này, sau Army Master Sergeant Gannon Ken Van Dyke, người đã nhận tội không có lỗi đối với cáo buộc rằng ông dùng thông tin tình báo được phân loại để giành chiến thắng từ các kèo Polymarket về việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro.
Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer (R-KY) đã mở một cuộc điều tra về giao dịch nội gián đối với Kalshi và Polymarket, yêu cầu cung cấp hồ sơ về các biện pháp kiểm soát KYC và các thị trường liên quan chiến tranh sau khi một cuộc rà soát của New York Times phát hiện hơn 80 giao dịch Polymarket đáng ngờ.
Tháng Hai, Kalshi tiết lộ rằng họ đã phạt và đình chỉ một nhân viên MrBeast và một ứng viên chính trị ở California vì đặt cược vào các kết quả mà họ có thể gây ảnh hưởng, và chuyển cả hai vụ việc cho CFTC.
Khung Pháp Lý Gặp Thách Thức Với Giao Dịch Tự Thực Hiện
Các cáo buộc chống lại Santos có thể không khớp gọn vào luật giao dịch nội gián truyền thống, Yuriy Brisov, đối tác tại Digital & Analogue Partners, nói với Decrypt. Khác với các vụ truy tố gần đây, Brisov cho biết, Santos bị cáo buộc “không chiếm đoạt gì cả”, và thay vào đó, vụ việc có vẻ “gần với hành vi thao túng: đẩy một mức giá bằng tín hiệu giả, rồi giao dịch ngược lại.”
“Giao dịch dựa trên hành vi của chính bạn là một nhóm mà cẩm nang quy định kế thừa chưa từng dự liệu,” Brisov nói, đồng thời nêu rõ các luật hiện hành về chứng khoán và hàng hóa được xây dựng dựa trên việc lạm dụng thông tin bí mật, chứ không phải các kèo gắn với hành động của chính một cá nhân. Brisov nói rằng bản thân thị trường dự đoán không phải là vấn đề và các nền tảng nên thay vào đó hạn chế những người tham gia có thể kiểm soát kết quả, lưu ý rằng các biện pháp bảo vệ gần đây mà Kalshi và Polymarket áp dụng là “lý do khiến Santos bị bắt.”
“Bài học ở đây không phải là thị trường dự đoán vô luật,” Brisov nói thêm. “Mà là các nền tảng là những cơ quan quản lý nhanh nhất trong căn phòng.”
Santos Trước Đó Nhận Tiền Quyên Góp Chiến Dịch từ FTX và Ủng Hộ Đồng Meme Solana
Các lãnh đạo của sàn giao dịch FTX đã sụp đổ, bao gồm cựu đồng CEO Ryan Salame, nằm trong nhóm nhà tài trợ tối đa cho chiến dịch tranh cử Quốc hội năm 2022 của Santos. Hai năm sau đó, Santos từng ngắn gọn ủng hộ một đồng meme trên Solana trước khi nhanh chóng tách mình khỏi dự án.
Người Cộng hòa ở bang New York đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội vào tháng Một 2023 sau chiến dịch tranh cử sau đó được phát hiện có nhiều điều bịa đặt về lịch sử cá nhân và nghề nghiệp của ông. Công tố liên bang đã truy tố ông vào tháng Năm 2023 với các cáo buộc bao gồm gian lận chuyển tiền, rửa tiền và chiếm đoạt từ các nhà tài trợ cho chiến dịch. Ông bị trục xuất khỏi Quốc hội vào tháng Mười Hai 2023 và sau đó bị tuyên án hơn 7 năm tù liên bang. Tháng Mười năm ngoái, Trump đã ân xá cho án của Santos, dẫn đến việc ông được trả tự do sau 4 tháng bị giam giữ.
Câu hỏi thường gặp
George Santos bị cáo buộc đã làm gì trên Kalshi?
George Santos bị cáo buộc đã đặt cược trên Kalshi rằng ông sẽ bỏ qua bài phát biểu State of the Union của Tổng thống Donald Trump trong khi công khai hứa rằng sẽ tham dự, qua đó thu về lợi nhuận lên tới hàng chục nghìn USD. Kalshi đã khóa tài khoản của ông và chuyển vụ việc cho CFTC và DOJ.
Vì sao các cơ quan liên bang điều tra các giao dịch trên thị trường dự đoán?
DOJ và CFTC đã mở nhiều cuộc điều tra về giao dịch nội gián trong thị trường dự đoán. Tháng trước, công tố liên bang đã buộc tội kỹ sư Google Michele Spagnuolo tội gian lận hàng hóa liên quan đến các kèo Polymarket bị cáo buộc được đặt bằng dữ liệu nội bộ bí mật, và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer đã mở một cuộc điều tra về Kalshi và Polymarket sau khi một cuộc rà soát của New York Times phát hiện hơn 80 giao dịch Polymarket đáng ngờ.
Giao dịch dựa trên hành vi của chính mình khác gì so với giao dịch nội gián truyền thống?
Yuriy Brisov, đối tác tại Digital & Analogue Partners, nói với Decrypt rằng Santos bị cáo buộc “không chiếm đoạt gì cả”, và vụ việc có vẻ “gần với thao túng: đẩy một mức giá bằng tín hiệu giả, rồi giao dịch ngược lại.” Ông cũng lưu ý rằng “giao dịch dựa trên hành vi của chính bạn là một nhóm mà cẩm nang quy định kế thừa chưa từng dự liệu”, vì các luật hiện hành về chứng khoán và hàng hóa được xây dựng dựa trên việc lạm dụng thông tin bí mật, chứ không phải các kèo gắn với hành động của chính một cá nhân.
