Theo ChainCatcher, cựu CEO của Goliath Ventures, Christopher Delgado, gần đây đã xin lỗi các nhà đầu tư sau khi bị các công tố viên Mỹ buộc tội điều hành một mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá 328 triệu USD. Delgado cho biết anh đã phản bội niềm tin của nhà đầu tư và tự nguyện quay lại để đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền.
Các công tố viên cáo buộc rằng trong giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2026, Delgado đã hứa với nhà đầu tư mức lợi nhuận cố định hàng tháng thông qua các “khoản đầu tư vào quỹ thanh khoản crypto”, nhưng lại sử dụng tiền của những người sau đó để chi trả cho các nhà đầu tư trước đó. Bị cáo có thể đối mặt với án tối đa 30 năm tù liên bang nếu bị kết án. Delgado hiện đang được tại ngoại theo tiền bảo lãnh.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Ba người bị buộc tội cướp vũ trang tiền mã hóa trị giá 6,5 triệu USD tại San Francisco và Los Angeles, giả làm nhân viên giao hàng
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Elijah Armstrong, Nino Chindavanh và Jayden Rucker bị buộc tội cướp có vũ trang và bắt cóc nhắm vào các nhà đầu tư nắm giữ tiền mã hóa tại khu vực San Francisco và Los Angeles trong khoảng từ ngày 22/11 đến 31/12/2025. Ba người đàn ông bị cáo buộc đóng giả nhân viên giao hàng để cưỡng bức xâm nhập vào nhà ở và đe dọa nạn nhân phải giao nộp cụm từ seed của ví tiền mã hóa. Công tố viên cho biết ít nhất 4 nạn nhân đã bị nhắm mục tiêu trong giai đoạn này, trong đó có một nạn
GateNews2giờ trước
Crypto KOL Yelo Bị Tố Rửa Tiền Thông Qua Kinh Doanh Cho Thuê Ô Tô, Có Thể Phải Ngồi Tù Tối Đa 30 Năm
Theo ZachXBT, vào ngày 12/5, KOL crypto và cựu tuyển thủ Fortnite chuyên nghiệp Yelo phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền thông qua hoạt động cho thuê xe hạng sang của mình để phục vụ các tác nhân đe dọa, với mức án có thể lên tới 30 năm tù. Các cáo buộc bao gồm âm mưu thực hiện rửa tiền và chứa chấp công dân nước ngoài tại Hoa Kỳ.
GateNews4giờ trước
15 sàn giao dịch crypto đã đóng cửa của Hàn Quốc nắm giữ 22,1 tỷ won tài sản, tỷ lệ hoàn tiền cho khách hàng chỉ 0,3%
Theo nghị sĩ Đảng Dân chủ của Hàn Quốc Kang Min-guk hôm 12/5, 15 sàn giao dịch tài sản ảo đã ngừng hoạt động hiện nắm giữ khoảng 22,1 tỷ won tài sản khách hàng. Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn trả thực tế cho khách hàng chỉ đạt 0,3%, với số tiền 74,52 triệu won được hoàn trả cho 131 người dùng tính đến ngày báo cáo. Quỹ Bảo vệ Tài sản Kỹ thuật số chỉ nhận được yêu cầu hoàn trả từ 174 người dùng trên 5 trong số 15 sàn đã đóng cửa, với tổng cộng 82,27 triệu won trong phần tài sản được yêu cầu. Kang cho biết
GateNews6giờ trước
Hệ thống bảo mật AI của Binance đã ngăn chặn tổn thất lừa đảo tiền mã hóa trị giá 10,5 tỷ USD
Binance cho biết các hệ thống bảo mật AI của mình khi được vận hành đồng bộ đã giúp ngăn chặn tổn thất tiềm ẩn trị giá 10,53 tỷ USD từ các vụ lừa đảo đối với hàng triệu người dùng trong khoảng Q1 2025 đến Q2 2025, theo một bài blog được đăng vào thứ Hai. Sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới đã triển khai khoảng hai chục tính năng bảo mật có hỗ trợ AI để bảo vệ người dùng khỏi các vụ lừa đảo và chiêu lừa đảo giả mạo (phishing). Các tính năng bảo mật nhờ AI Hạ tầng bảo mật của Binance sử dụng nh
CryptoFrontier10giờ trước
Ấn Độ Phát Hành Cảnh Báo Kẻ Lừa Đảo Trust Wallet Khi Miền Rác Mới Tấn Công Người Dùng BNB vào Ngày 3 Tháng 5
Theo Bộ Nội vụ Ấn Độ, cơ quan quốc gia về tội phạm mạng đã phát hành một cảnh báo chính thức vào ngày 20/4, nêu tên ba trang web giả mạo “Verify Crypto Assets on BNB Chain” nhắm vào người dùng Trust Wallet. Một tên miền mới làm cạn tiền, buepux.com, được bổ sung vào danh sách vào ngày 3/5 và hiện đã bị MetaMask chặn. Các nhà nghiên cứu Darktrace đã theo dõi một biến thể, trong đó số tiền bị rút là 470.000 USD từ một nạn nhân duy nhất trong 2 phút thông qua một giao dịch phê duyệt độc hại.
GateNews12giờ trước
Arkham Intelligence Tiết lộ các tài khoản lừa đảo đầu tư chiếm 49% các vụ tội phạm crypto, không phải tấn công, vào ngày 11 tháng 5
Theo Arkham Intelligence, vào ngày 11/5, nền tảng phân tích blockchain đã công bố một báo cáo cho thấy lừa đảo đầu tư chiếm 49% tổng thiệt hại do tội phạm tiền mã hóa trong năm 2025. Dẫn số liệu từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, báo cáo cho biết thiệt hại do tội phạm liên quan đến crypto tại Hoa Kỳ đã vượt 11 tỷ USD trong năm 2025. Báo cáo cũng nêu rằng tội phạm tài sản số hiện diễn ra dưới nhiều hình thức như lừa đảo đầu tư, rửa tiền, mã độc tống tiền, né tránh trừng phạt và tài
GateNews22giờ trước
