Cảnh sát Gujarat bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ tài trợ khủng bố liên quan đến tiền mã hóa

2026-06-07 07:00:03

Theo India Times, cảnh sát Gujarat đã bắt giữ hai nghi phạm vào ngày 7/6 liên quan đến một mạng lưới tiền mã hóa, liên quan đến hơn 2,67 triệu USD giao dịch gắn với tài trợ khủng bố, buôn bán ma túy và các hoạt động trên dark web. Các vụ bắt giữ nằm trong cuộc điều tra đang diễn ra về việc tài trợ khủng bố thông qua các kênh tiền mã hóa; trước đó đã có 10 nghi phạm bị bắt giữ trong cùng vụ việc.

Hai nghi phạm mới bị bắt được cho là đã sử dụng thông tin KYC của một cá nhân tên Sabbir Ali Sarani để tạo các ví Binance và nhận 5.000 USDT thông qua các giao dịch được xếp lớp.

Xem nguồn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Tin tức liên quan

7giờ trước

Cơ quan chức năng Chile triệt phá đường dây rửa tiền tiền mã hóa $88M , bắt giữ 18 nghi phạm vào ngày 7 tháng 6

06-06 01:41

Các cơ quan chức năng Chile triệt phá mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa $90M , bắt giữ 20 người

06-06 00:07

Bitcoin bật tăng trở lại lên trên $61K sau đợt sụt giảm, 1,829 tỷ USD bị thanh lý tài sản crypto trong 24 giờ

06-05 21:12

Chile triệt phá đường dây rửa tiền crypto 88 triệu USD liên quan đến Tren de Aragua vào hôm thứ Ba

06-05 12:45

Cặp giao dịch DTXT/USDT trên BSC bị tấn công, lỗ khoảng 35 nghìn USDT

Phân tích chuyên sâu