Trợ lý HyperFund “Bitcoin Rodney” nhận tội trong vụ lừa đảo crypto trị giá 1,8 tỷ USD

Rodney Burton, được biết đến với biệt danh “Bitcoin Rodney,” đã nhận tội vào ngày 17/6 đối với cáo buộc âm mưu liên bang liên quan đến vai trò của ông trong việc quảng bá HyperFund, một kế hoạch đầu tư tiền mã hóa mà các công tố viên Mỹ cho biết đã lừa đảo các nhà đầu tư với trị giá khoảng 1,8 tỷ USD trên toàn cầu. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ của khu vực Maryland thông báo Burton, 56 tuổi, đã nhận tội âm mưu vận hành một doanh nghiệp truyền tiền không được cấp phép sau khi quảng bá HyperFund từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2022. Các cơ quan thực thi liên bang vẫn đang tiếp tục theo đuổi các vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn khác, liên quan đến thua lỗ đáng kể của nhà đầu tư và những lời hứa gây hiểu lầm về lợi nhuận cao.

HyperFund Hứa Lợi Nhuận Hằng Ngày Lên Tới 1% Trước Khi Chặn Rút Tiền

HyperFund tự giới thiệu mình là một nền tảng đầu tư tiền mã hóa cung cấp phần thưởng hằng ngày từ 0,5% đến 1%, kèm triển vọng có thể gấp đôi hoặc gấp ba số vốn ban đầu. Các công tố viên liên bang cho biết HyperFund “bề ngoài được cho là một nền tảng đầu tư tiền mã hóa hợp pháp, nhưng thực chất là một âm mưu lừa đảo chuyển tiền xuyên biên giới quy mô toàn cầu, đã thu được 1,8 tỷ USD từ các nhà đầu tư bị hại trên khắp thế giới.”

Để củng cố các tuyên bố của mình, HyperFund khẳng định đã tạo doanh thu thông qua các hoạt động khai thác tiền mã hóa quy mô lớn. Các nhà điều tra liên bang cáo buộc công ty đã không có cơ sở hạ tầng khai thác như đã quảng bá cho nhà đầu tư. Khi kế hoạch trở nên không thể duy trì, HyperFund bắt đầu hạn chế và cuối cùng chặn việc rút tiền của nhà đầu tư vào năm 2021, khiến nhiều người tham gia không thể tiếp cận số tiền của mình.

Burton Nhận 7,85 Triệu USD và Đối Mặt Mức Án Tối Đa 5 Năm

Các cơ quan liên bang cáo buộc rằng Burton cá nhân đã nhận ít nhất 7,85 triệu USD từ số tiền thu được của hoạt động này, bao gồm các khoản tiền được lần ra có liên quan đến các nhà đầu tư HyperFund tại Maryland. Theo hồ sơ tòa án, Burton đã quảng bá HyperFund và tham gia cung cấp dịch vụ chuyển tiền không được cấp phép, qua đó hỗ trợ hoạt động của kế hoạch.

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ mô tả Burton là người kiểm soát “một số công ty được cho là cung cấp dịch vụ tư vấn nhưng thực tế là các doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép.” Burton đối mặt mức án tối đa năm năm tù liên bang.

Burton Dự Kiến Tuyên Án Ngày 23/7

Burton dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 23/7. Vụ việc cho thấy các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật vẫn tiếp tục giám sát chặt các kế hoạch đầu tư tiền mã hóa dựa trên những lời hứa lợi nhuận phi thực tế và mô hình kinh doanh thiếu minh bạch.

FAQ

Rodney Burton đã nhận tội vào ngày 17/6 về hành vi gì?
Rodney Burton đã nhận tội âm mưu vận hành một doanh nghiệp truyền tiền không được cấp phép cho vai trò của ông trong việc quảng bá HyperFund, một kế hoạch đầu tư tiền mã hóa mà các công tố viên Mỹ cho biết đã lừa đảo các nhà đầu tư với trị giá khoảng 1,8 tỷ USD trên toàn cầu.

Burton nhận được bao nhiêu tiền từ kế hoạch HyperFund?
Các cơ quan liên bang cáo buộc rằng Burton cá nhân đã nhận ít nhất 7,85 triệu USD từ số tiền thu được của hoạt động này, bao gồm các khoản tiền được lần ra có liên quan đến các nhà đầu tư HyperFund tại Maryland.

Khi nào Burton dự kiến bị tuyên án?
Burton dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 23/7 và đối mặt mức án tối đa năm năm tù liên bang.