Ngày 12 tháng 3, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ của Darwin Labs Private Limited, vì bị tình nghi tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin. Vụ lừa đảo này do công ty Variabletech Pte. Ltd. vận hành, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao từ các gói đào tiền điện tử đầu tư, thu hút nhiều vốn của nhà đầu tư nhưng lại có dấu hiệu chiếm dụng quỹ.
CBI cho biết, các hoạt động phát triển công nghệ liên quan đến vụ GainBitcoin do Darwin Labs cùng các đồng sáng lập Ayush Varshney, Sahil Baghla và Nikunj Jain phụ trách, bao gồm thiết kế và triển khai token MCAP và hợp đồng thông minh ERC-20. Đồng thời, công ty đã xây dựng hạ tầng công nghệ nền tảng như nền tảng đào Bitcoin GBMiners.com, cổng thanh toán Bitcoin, ví tiền mã hóa Coin Bank và cổng thông tin dành cho nhà đầu tư.
Việc bắt giữ này xuất phát từ chỉ thị của Tối cao Pháp viện Ấn Độ ban hành vào tháng 12 năm 2023, yêu cầu hợp nhất nhiều đơn khiếu nại liên quan đến GainBitcoin để CBI tiến hành điều tra thống nhất. Trong quá trình điều tra, Varshney đã trốn tránh truy bắt và ngày 9 tháng 3 bị các nhân viên nhập cư chặn tại sân bay Mumbai khi cố rời khỏi Ấn Độ. Ngày hôm sau, CBI chính thức bắt giữ ông ta.
Vụ án GainBitcoin được xem là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất tại Ấn Độ cho đến nay, với hàng nghìn nhà đầu tư bị ảnh hưởng, phạm vi vượt qua nhiều khu vực pháp lý. Điều tra cho thấy, vụ lừa đảo này sử dụng các nền tảng công nghệ phức tạp và hợp đồng thông minh để thu hút nhà đầu tư, đồng thời che giấu hành vi chiếm dụng quỹ và lợi dụng tính ẩn danh của giao dịch tiền mã hóa để khó truy vết hơn.
Các nhà phân tích nhận định rằng, hành động của CBI cho thấy các cơ quan quản lý Ấn Độ đang tăng cường các biện pháp chống lại các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trong việc nhận diện các rủi ro tiềm ẩn khi tham gia các dự án tiền mã hóa có lợi nhuận cao.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bitcoin Spot ETF ghi nhận 147,58 triệu USD dòng tiền ròng vào ngày hôm qua, lần tăng đầu tiên trong 4 ngày
Theo Foresight News, các Bitcoin spot ETF ghi nhận dòng tiền ròng 147,578 triệu USD ngày hôm qua (30/4, Giờ miền Đông nước Mỹ), đánh dấu ngày có dòng tiền ròng đầu tiên trong 4 ngày qua, theo dữ liệu của SoSoValue. Fidelity's FBTC dẫn đầu với 266,12 triệu USD trong dòng tiền ròng hằng ngày, đưa nó đến
GateNews7phút trước
Stablecoin vượt Bitcoin ở Mỹ Latinh, đạt 40% các giao dịch mua crypto vào năm 2025
Theo báo cáo năm 2025 của Bitso, stablecoin chiếm 40% các giao dịch mua tiền mã hóa ở Mỹ Latinh trong năm 2025, vượt qua mức 18% của Bitcoin lần đầu tiên. Sự thay đổi này đánh dấu một bước chuyển đáng kể trên nền tảng, nơi phục vụ gần 10 triệu khách hàng bán lẻ trong khu vực.
Xu hướng
GateNews17phút trước
Dự luật tiền mã hóa của Thượng viện nhắm mốc xem xét vào giữa tháng 5 trong bối cảnh tranh chấp về đạo đức
Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đang nhắm đến việc thông qua dự thảo luật về cơ cấu thị trường crypto vào giữa tháng Năm, theo các bình luận của các nhà đàm phán chủ chốt trong tuần này, dù vẫn còn những bất đồng lớn chưa được giải quyết liên quan đến các điều khoản về đạo đức và phần thưởng đối với stablecoin, gây trở ngại cho việc thông qua. Thượng nghị sĩ Thom Tillis, R-N.C., đã nói với FOX
CryptoFrontier1giờ trước
Bitcoin Spot ETFs ghi nhận 23,5 triệu USD dòng tiền ròng vào trong ngày hôm qua; Ethereum ETFs ghi nhận 23,7 triệu USD dòng tiền ròng rút ra
Theo Farside Investors, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng 23,5 triệu USD vào ngày hôm qua (30/4), trong đó IBIT nhận 19,1 triệu USD và FBTC là 26,6 triệu USD. Trong khi đó, các quỹ ETF Ethereum đã ghi nhận dòng tiền ròng
GateNews2giờ trước
