Ấn Độ đệ đơn cáo buộc chống lại 8 bị cáo trong vụ lừa đảo giả mạo $20M nhắm vào Coinbase bị cáo buộc

Cơ quan Điều tra Thực thi (Directorate of Enforcement) của Ấn Độ đã nộp đơn truy tố vào hôm thứ Hai đối với Chirag Tomar và bảy cá nhân, tổ chức khác liên quan đến một âm mưu bị cáo buộc giả mạo Coinbase, chiếm đoạt hơn 20 triệu USD từ các nạn nhân. Cơ quan ED khởi động cuộc điều tra sau khi có tin Tomar bị bắt tại Hoa Kỳ và sau đó thu thập chi tiết thông qua các kênh Hiệp ước Tương trợ Tư pháp (Mutual Legal Assistance Treaty) từ phía các cơ quan Hoa Kỳ. Động thái thực thi diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ tiếp tục duy trì vị trí là thị trường crypto lớn nhất thế giới, giữ vững ngôi đầu về mức độ chấp nhận crypto toàn cầu trong năm thứ ba liên tiếp theo báo cáo năm 2025 của TRM Labs.

ED Investigation Reveals Spoofed Websites and Credential Harvesting Scheme

Theo tuyên bố của ED, Tomar và các đồng phạm đã tạo ra các trang web giả mạo nhằm bắt chước nền tảng của Coinbase để thu hoạch thông tin đăng nhập của người dùng và các mã xác thực hai yếu tố. Sau khi truy cập được vào tài khoản của nạn nhân, nhóm này chuyển các khoản nắm giữ tiền mã hóa sang các ví do chúng kiểm soát, đổi tài sản thông qua nhiều ví và cuối cùng trao đổi số tiền đó lấy đồng rupee Ấn Độ thông qua các giao dịch ngang hàng, ED cáo buộc. Trước đó, Tomar đã bị kết án tại Hoa Kỳ 60 tháng tù, sau đó là 2 năm chịu giám sát.

Enforcement Directorate Provisionally Attaches $6.8 Million in Assets

Cuộc điều tra phát hiện các khoản thu từ vụ lừa đảo bị cáo buộc đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến Tomar, các thành viên trong gia đình của anh ta, các đồng phạm và các tổ chức thuộc nhóm trước khi được “lớp hóa” qua nhiều tài khoản và được sử dụng để mua các tài sản động sản và bất động sản, theo tuyên bố. Trước những phát hiện này, ED đã tạm thời phong tỏa 64,55 crore rupee (6,8 triệu USD) dưới dạng tài sản trong khuôn khổ cuộc thăm dò đang diễn ra.

India Intensifies Crypto Fraud Enforcement Amid Rising Adoption

Diễn biến này diễn ra khoảng ba tháng sau khi Cơ quan Điều tra Trung ương Ấn Độ (Central Bureau of Investigation) bắt giữ người đồng sáng lập Darwin Labs và giám đốc công nghệ Ayush Varshney tại sân bay Mumbai do bị cáo buộc liên quan vai trò của ông trong kế hoạch GainBitcoin kéo dài nhiều năm. Theo Báo cáo Chấp nhận Crypto và Sử dụng Stablecoin năm 2025 của TRM Labs, Ấn Độ đã giữ vị trí số 1 về mức độ chấp nhận crypto trên toàn cầu trong năm thứ ba liên tiếp, trong khi khu vực Nam Á rộng hơn ghi nhận mức tăng 80% về chấp nhận crypto giữa tháng 1 và tháng 7 năm 2025 so với cùng kỳ một năm trước đó.

FAQ

India's Directorate of Enforcement charge Chirag Tomar with?

Cơ quan Điều tra Thực thi của Ấn Độ đã nộp đơn truy tố đối với Chirag Tomar và bảy cá nhân, tổ chức khác liên quan đến một âm mưu bị cáo buộc giả mạo Coinbase, chiếm đoạt hơn 20 triệu USD từ các nạn nhân. ED cáo buộc rằng Tomar và các đồng phạm đã tạo ra các trang web giả mạo nhằm bắt chước nền tảng của Coinbase để thu hoạch thông tin đăng nhập của người dùng và các mã xác thực hai yếu tố.

How much in assets did the ED provisionally attach in this case?

ED đã tạm thời phong tỏa 64,55 crore rupee (6,8 triệu USD) dưới dạng tài sản trong khuôn khổ cuộc thăm dò đang diễn ra. Cuộc điều tra phát hiện các khoản thu từ vụ lừa đảo bị cáo buộc đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến Tomar, các thành viên trong gia đình của anh ta, các đồng phạm và các tổ chức thuộc nhóm trước khi được “lớp hóa” qua nhiều tài khoản và được sử dụng để mua các tài sản động sản và bất động sản.

What is India's position in global crypto adoption according to TRM Labs?

Theo Báo cáo Chấp nhận Crypto và Sử dụng Stablecoin năm 2025 của TRM Labs, Ấn Độ đã giữ vị trí số 1 về mức độ chấp nhận crypto trên toàn cầu trong năm thứ ba liên tiếp. Khu vực Nam Á rộng hơn ghi nhận mức tăng 80% về chấp nhận crypto giữa tháng 1 và tháng 7 năm 2025 so với cùng kỳ một năm trước đó.