Ngành công nghiệp Crypto của Ấn Độ vướng điều tra giám sát trị giá 290 triệu USD trong vụ việc FEMA

Cơ quan Thực thi của Ấn Độ (ED) đã tăng cường thẩm tra lĩnh vực tiền mã hóa bằng cách tiến hành khám xét tại 6 địa điểm ở Bengaluru như một phần của cuộc điều tra theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA). Cuộc điều tra tập trung vào các giao dịch xuyên biên giới bị nghi ngờ thực hiện trái phép, có trị giá hơn 2.500 crore INR (290 triệu USD), được cho là đã được thực hiện bằng tài sản kỹ thuật số dạng ảo (VDAs).

ED xem xét hạ tầng thanh toán crypto

Theo các quan chức, các điều tra viên đang rà soát liệu một số doanh nghiệp liên quan đến crypto có cho phép chuyển tiền ra nước ngoài mà không tuân thủ các quy định quản lý ngoại hối của Ấn Độ hay không. Các cuộc khám xét được cho là nhắm vào năm công ty tham gia vào thanh toán crypto và dịch vụ đưa người dùng lên nền tảng.

Trong số các công ty bị kiểm tra có những nền tảng giúp người dùng chuyển đổi giữa hệ thống tài chính truyền thống và mạng lưới tiền mã hóa. Giới chức cho rằng các dịch vụ này có thể đã đóng vai trò hỗ trợ các giao dịch vượt qua kênh đã được phê duyệt cho chuyển tiền quốc tế.

Tập trung vào dịch vụ nạp tiền (on-ramp) và rút tiền (off-ramp)

Cuộc điều tra tập trung vào các công ty cung cấp các giải pháp “on-ramp” và “off-ramp”. Các dịch vụ này cho phép khách hàng chuyển rupee Ấn Độ thành tài sản kỹ thuật số và đổi lại tiền mã hóa sang tiền pháp định (fiat).

Các quan chức cũng đang đánh giá việc sử dụng stablecoin, các giao dịch crypto mua bán qua quầy (over-the-counter) và các giao dịch có liên quan đến nền tảng ở nước ngoài. Ngoài ra, điều tra viên đang tìm kiếm khả năng có liên hệ tới các khu vực pháp lý thường bị xếp vào nhóm “thiên đường thuế”.

Các mảng trọng điểm đang được xem xét bao gồm:

• Dịch vụ chuyển đổi crypto sang fiat
• Chuyển giao tài sản kỹ thuật số xuyên biên giới
• Cơ chế thanh toán dựa trên stablecoin
• Giao dịch liên quan đến nền tảng crypto ở nước ngoài

Đóng băng tài sản trong lúc ngành theo dõi sát sao

Theo báo cáo, trong khuôn khổ hoạt động này, ED đã đóng băng tài sản trị giá khoảng 6 crore INR (700.000 USD). Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa công khai cáo buộc các công ty về hành vi rửa tiền. Thay vào đó, cuộc điều tra vẫn tập trung vào các vi phạm FEMA có thể xảy ra.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý trên toàn cầu đang tăng cường giám sát các khoản thanh toán bằng crypto và dòng chảy tài sản kỹ thuật số quốc tế. Các bên tham gia trong ngành cho rằng kết quả có thể tác động đến các chuẩn mực tuân thủ trong tương lai, yêu cầu giám sát giao dịch và mô hình vận hành đối với các nhà cung cấp hạ tầng crypto tại Ấn Độ.

Khi cuộc điều tra tiếp diễn, các doanh nghiệp crypto được kỳ vọng sẽ chú ý sát sao đến kỳ vọng tuân thủ quy định liên quan đến giao dịch xuyên biên giới và dịch vụ tài sản kỹ thuật số.