Chính phủ Ireland đã khởi động một Đánh giá rủi ro quốc gia mới và kế hoạch hành động 30 điểm vào thứ Năm, nhắm tới các mối đe dọa rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí. Sáng kiến này nêu việc lạm dụng tài sản crypto là một trong nhiều rủi ro tội phạm tài chính đang phát triển mà quốc gia phải đối mặt. Tánaiste và Bộ trưởng Tài chính Simon Harris cùng Bộ trưởng Tư pháp Jim O'Callaghan công bố các biện pháp, bao gồm tăng cường các biện pháp bảo vệ cho tài sản crypto và tài chính số. Đánh giá nhằm củng cố khung phòng chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố của Ireland trước cuộc Đánh giá tương hỗ năm 2028 của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), cơ quan chuẩn mực toàn cầu về kiểm soát AML.
Ireland Thiết lập Chuẩn Ngành về Xác minh Nguồn Tiền trong Lĩnh vực Crypto
Bộ Tài chính xác định việc tăng cường các biện pháp bảo vệ xung quanh tài sản crypto và tài chính số là các biện pháp trọng tâm trong kế hoạch hành động. Mục crypto cụ thể nhất giao Cơ quan Quản lý Cờ bạc Ireland (Gambling Regulatory Authority of Ireland) thiết lập một chuẩn ngành cho việc chấp nhận các hoạt động liên quan đến crypto như một nguồn tiền. Chuẩn này sẽ yêu cầu các công ty thực hiện thẩm định đúng mực và xác minh rằng tiền đó là hợp pháp. Biện pháp được lên kế hoạch triển khai vào quý II năm 2027.
Chuẩn này nhằm đảm bảo rằng các khoản tiền đi vào các doanh nghiệp được quản lý đến từ nguồn hợp pháp, là một phần của việc siết chặt toàn diện các biện pháp kiểm soát đối với cả tiền mã hóa và cờ bạc. Ngân hàng Trung ương được chỉ đạo riêng xây dựng một hiểu biết có hệ thống về cách các công nghệ mới nổi, bao gồm AI, tạo ra cả các lỗ hổng mới lẫn công cụ mới cho công tác phòng chống rửa tiền.
Chính phủ Mở rộng Quyền hạn AML và Giám sát Cờ bạc
Kế hoạch tổng thể trao cho các cơ quan giám sát AML thêm quyền áp phạt tiền. Kế hoạch này đưa các câu lạc bộ cờ bạc của thành viên tư nhân vào diện cấp phép bắt buộc và giới thiệu quy tắc vòng kín, theo đó tiền chi trả từ cờ bạc được hoàn về tài khoản tiền gửi ban đầu. Kế hoạch tăng minh bạch về quyền sở hữu doanh nghiệp và tạo ra một khung để tiến hành các cuộc điều tra rửa tiền song song với các cuộc điều tra thuế và thuế tiêu thụ đặc biệt.
Bản đánh giá rủi ro kèm theo xếp hạng mối đe dọa rửa tiền tổng thể của Ireland ở mức trung bình và mối đe dọa tài trợ khủng bố ở mức thấp. Bản đánh giá ghi nhận các mạng lưới tội phạm ngày càng kết hợp các phương thức truyền thống dựa trên tiền mặt với các đổi mới số, bao gồm tài sản crypto, mạng lưới “mồ i tiền” (money mule) và các kỹ thuật phân lớp phức tạp.
Quan chức Dẫn dẫn việc Tội phạm Lạm dụng Công nghệ và Hoạt động Xuyên biên giới
Simon Harris cho biết tại lễ khởi động: tội phạm đang ngày càng trở nên tinh vi, khai thác công nghệ, hoạt động qua biên giới và thích nghi nhanh chóng trước thay đổi. Ông nhấn mạnh chính phủ không thể đứng yên trước các mối đe dọa này. Harris nhấn mạnh tội phạm tài chính không phải là “không có nạn nhân”, nêu trường hợp người lớn tuổi mất tiền tiết kiệm, các gia đình bị lừa đảo và cộng đồng bị gây hại bởi hoạt động tội phạm.
Jim O'Callaghan gọi kế hoạch là lộ trình thực tiễn để đảm bảo phản ứng của Ireland hiệu quả, tương xứng và phù hợp với mục tiêu. Ông cho biết kế hoạch sẽ được triển khai cùng An Garda Síochána, Cơ quan Thuế vụ (Revenue), Ngân hàng Trung ương và các cơ quan quản lý khác.
Văn phòng Tài sản Tội phạm bẻ khóa Ví Bitcoin trong Vụ Tịch thu hồi Tháng Ba
Trọng tâm mới xuất phát sau loạt vụ án crypto gây chú ý trên đất Ireland. Tháng Ba, Cơ quan Tài sản Tội phạm (Criminal Assets Bureau) đã bẻ khóa một trong 12 ví Bitcoin liên quan đến một tay buôn ma túy bị kết án. Ví này nằm trong một lượng thu khoảng 6.000 BTC bị tịch thu vào năm 2019 và kể từ đó đã tăng lên khoảng 383 triệu USD.
Câu hỏi thường gặp
Ireland đã công bố gì vào thứ Năm liên quan đến tài sản crypto?
Chính phủ Ireland đã khởi động vào thứ Năm một Đánh giá rủi ro quốc gia mới và kế hoạch hành động 30 điểm, nêu việc lạm dụng tài sản crypto là một mối đe dọa tội phạm tài chính đang phát triển. Kế hoạch bao gồm tăng cường các biện pháp bảo vệ xung quanh tài sản crypto và tài chính số, trong đó Cơ quan Quản lý Cờ bạc Ireland được giao nhiệm vụ thiết lập một chuẩn ngành để chấp nhận các hoạt động liên quan đến crypto như một nguồn tiền trước quý II năm 2027.
Vì sao Ireland triển khai các biện pháp bảo vệ crypto mới?
Chính phủ nhằm đối phó với các mối đe dọa tội phạm tài chính ngày càng tinh vi, bao gồm việc tội phạm sử dụng các công nghệ mới nổi và hoạt động xuyên biên giới. Các quan chức Simon Harris và Jim O'Callaghan cho biết các biện pháp được thiết kế để bảo vệ nạn nhân như người lớn tuổi bị mất tiền tiết kiệm và các gia đình bị lừa đảo, đồng thời giữ cho hệ thống phòng thủ của Ireland theo kịp các phương thức tội phạm đang thay đổi trước cuộc Đánh giá tương hỗ FATF năm 2028 của quốc gia.
