Tin từ Gate News, ngày 17 tháng 4 — Một cuộc tấn công mạng nhắm vào Grinex, một sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Kyrgyzstan và đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, đã phơi bày một mạng lưới tài chính “bóng tối” bị cáo buộc được dùng để vượt qua các hạn chế của phương Tây đối với Nga. Trong cuộc tấn công, tin tặc đã đánh cắp khoảng $15 triệu USD từ Grinex, và có vẻ cũng nhắm đến TokenSpot, một nền tảng có liên kết chặt chẽ. Cả hai sàn đều cho thấy hoạt động ví chồng lấp và thời gian ngừng hoạt động đồng thời, gợi ý rằng một kẻ tấn công duy nhất đã nhắm vào một mạng lưới được kết nối.
Grinex được thành lập tại Kyrgyzstan vào tháng 12 năm 2024, vài tuần trước khi các cơ quan Mỹ tháo gỡ Garantex, một sàn giao dịch liên quan đến Nga và bị Bộ Tài chính Mỹ thuộc Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (Office of Foreign Assets Control) (OFAC) trừng phạt từ tháng 4 năm 2022. Theo OFAC, cơ quan đã trừng phạt Grinex vào tháng 8 năm 2025, thì sàn này là sự tiếp nối trực tiếp của Garantex với cùng chủ sở hữu, khách hàng và hạ tầng. Khi Garantex bị đóng cửa, các kênh Telegram liên quan lập tức hướng dẫn người dùng chuyển tài sản của họ sang Grinex. Trước khi bị triệt phá, Garantex đã xử lý hơn $100 tỷ USD trong các giao dịch dù đang chịu trừng phạt, với 82% khối lượng giao dịch của nó liên quan đến các thực thể bị trừng phạt trên toàn cầu.
Các nhà phân tích blockchain đã xác định hơn 70 ví liên quan đến vụ trộm, vượt quá số lượng mà Grinex đã công bố công khai. Tiền bị đánh cắp, chủ yếu là USDT trên mạng TRON, đã được hoán đổi sang ETH và TRX thông qua sàn giao dịch phi tập trung SunSwap trước khi được chuyển đến một địa chỉ hợp nhất duy nhất. TokenSpot được phát hiện cũng chuyển tiền vào cùng một ví trong thời gian ngắn bị đưa về trạng thái ngoại tuyến, cho thấy hạ tầng được chia sẻ. Hoạt động giao dịch trên Grinex còn có liên quan đến A7A5, một stablecoin được hỗ trợ bằng đồng ruble, làm dấy lên thêm mối lo ngại về bản chất của các giao dịch được xử lý.
Grinex đổ lỗi cuộc tấn công cho cái mà họ gọi là “các dịch vụ đặc biệt của các quốc gia không thân thiện”, mô tả đây là một nỗ lực có hệ thống nhằm làm suy yếu ngành tài chính trong nước của Nga và định hình vụ hack như một hành động chiến tranh tài chính thay vì một vụ xâm nhập tội phạm. Công ty tình báo blockchain TRM Labs cho biết họ chưa xác minh được tuyên bố đó.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Người dùng Trung Quốc phản đối tài khoản WeChat Thanh toán của Campuchia bị đóng băng, dẫn đến xung đột đẫm máu
Hàng chục công dân Trung Quốc đã biểu tình bên ngoài Ngân hàng Trung ương Campuchia tại Phnom Penh, yêu cầu giải tỏa số tiền trong tài khoản của nền tảng thanh toán E-Wan. Cuộc biểu tình đã biến thành xung đột bằng tay chân, gây thương vong. E-Wan bị thu hồi giấy phép do liên quan đến gian lận xuyên quốc gia và rửa tiền, và Ngân hàng Trung ương Campuchia đã đóng băng mạnh tay các tài khoản. Trung Quốc cáo buộc cựu giám đốc điều hành Lý Hùng là nòng cốt của băng nhóm lừa đảo, có liên quan đến Tập đoàn Thái Tử. Các hoạt động trấn áp liên quan đồng thời cho thấy rủi ro về dòng tiền mà người dùng hợp pháp cũng có thể phải đối mặt và quy trình pháp lý kéo dài.
ChainNewsAbmedia4phút trước
FTC Yêu Cầu $10 Triệu USD Thỏa Thuận đối với Nhà Sáng Lập Celsius Alex Mashinsky, Kèm lệnh Cấm Crypto Suốt Đời
Theo một hồ sơ của FTC vào Thứ Ba (ngày 28 tháng 4), Ủy ban Thương mại Liên bang đã ban hành một phán quyết trị giá 4,7 tỷ USD chống lại cựu CEO Celsius Alex Mashinsky, với phần lớn số tiền bị đình chỉ. Mashinsky được yêu cầu phải trả $10 triệu USD trừ khi ông đã không tiết lộ các tài sản trọng yếu hoặc đã đưa ra các tuyên bố sai lệch
GateNews3giờ trước
SEC Buộc Tội Người Sáng Lập Crypto Basile Về $16M Việc Chào Bán Token Gian Lận
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã nộp đơn khiếu nại chống lại giám đốc điều hành tiền mã hóa Donald Basile và các công ty của ông là GIBF GP Inc. và Monsoon Blockchain Corporation vì bị cáo buộc thực hiện một $16 triệu đợt chào bán chứng khoán gian lận. Theo SEC, Basile đã chào bán cho các nhà đầu tư Simple
CryptoFrontier4giờ trước
HKMA Cảnh Báo Về Các Token Giả Mạo Đang Nhân Danh Các Tổ Chức Phát Hành Stablecoin Được Cấp Phép Vào Ngày 28 Tháng 4
Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã đưa ra cảnh báo công khai vào ngày 28 tháng 4 liên quan đến các token kỹ thuật số gian lận đang lưu hành dưới tên của hai đơn vị phát hành stablecoin được cấp phép mới. Các token mang mã giao dịch "HKDAP" và "HSBC" đã xuất hiện trên thị trường mà không có sự cho phép từ Anchorpoint
GateNews6giờ trước
Canada dự kiến cấm toàn diện ATM tiền mã hóa: chiếm tỷ lệ trong dân số cao nhất toàn cầu, bị cho là “đường dây” của gian lận
Chính phủ Tự do Canada đề xuất cấm toàn diện máy ATM tiền mã hóa trên khắp cả nước, với lý do rủi ro lừa đảo và rửa tiền cao, dựa trên phân tích nội bộ của FINTRAC. Trên toàn quốc có khoảng 4.000 máy ATM, nhiều nhất toàn cầu tính theo đầu người, thiếu cơ chế giám sát chuyên biệt; lệnh cấm được thiết kế để thay thế bằng các kênh giao dịch tại cửa hàng vật lý được quản lý. Nếu được thông qua, đây sẽ là trường hợp đầu tiên trong nhóm G7 cấm ATM, gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới toàn ngành trên toàn cầu.
ChainNewsAbmedia8giờ trước
World Liberty Financial Bị Kiện Liên Bang Về Việc Đóng Băng Tài Sản Trong Bối Cảnh Bị Giám Sát Quản Lý Tháng 4 Năm 2026
World Liberty Financial (WLFI), giao thức tài chính phi tập trung được đồng sáng lập bởi gia đình Trump, đã phải đối mặt với một vụ kiện liên bang do nhà đầu tư Justin Sun nộp vào tháng 4 năm 2026, cáo buộc việc đóng băng tài sản và thao túng quản trị. Hành động pháp lý này trùng với việc Quốc hội tăng cường giám sát liên quan đến việc công bố thông tin tài chính của dự án và các cuộc điều tra quản lý đang diễn ra đối với quan hệ hợp tác của WLFI với AB DAO. Quan hệ hợp tác này, được công bố vào tháng 11 năm 2025, đã triển khai stablecoin USD1 trên mạng AB Chain nhưng sau đó lại thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý về các liên kết bị cáo buộc với các tổ chức bị trừng phạt. Mặc dù vấp phải các thách thức pháp lý và quy định ngày càng gia tăng, WLFI vẫn tiếp tục theo đuổi các kế hoạch mở rộng đa chuỗi, bao gồm cả việc triển khai gần đây trên Solana.
GateNews8giờ trước
