Những người thanh lý của Mirror Trading International, một đường dây lừa đảo kim tự tháp crypto khổng lồ tại Nam Phi, đã nhận được hơn 9.441 yêu cầu, tổng trị giá gần 395 triệu USD.
- Các ý chính:
-
- Các nhà thanh lý của MTI báo cáo 395,4 triệu USD trong các yêu cầu, trong khi chỉ còn 35,8 triệu USD trong tài sản tính đến ngày 18 tháng 2 năm 2026.
-
- FXChoice đã phong tỏa 1.281 Bitcoin vào năm 2020, chiếm phần lớn khoản thu hồi hiện tại của khối tài sản.
-
- Các điều tra viên của MTI sẽ tiến hành loại bỏ các con nợ thuộc nhóm 3 để hoàn tất tổng giá trị của các yêu cầu hợp lệ.
Tài sản thu hẹp và chi phí pháp lý tăng lên
Những người thanh lý giám sát sự sụp đổ của Mirror Trading International (MTI), từng được mô tả là mô hình kim tự tháp lớn nhất ở Nam Phi, đã nhận được 9.441 yêu cầu, tổng trị giá gần 395 triệu USD (6,5 tỷ rand), theo các số liệu mới nhất được đại diện pháp lý công bố. Dù khối lượng yêu cầu là rất lớn, nguồn tiền sẵn có của khối tài sản tiếp tục suy giảm.
Tính đến ngày 18 tháng 2 năm 2026, chỉ còn 35,8 triệu USD trong khối tài sản, giảm so với mức 38,75 triệu USD được báo cáo hồi tháng 6 năm 2024. Theo một báo cáo, các nhà thanh lý cho rằng sự sụt giảm này xuất phát từ các chi phí đáng kể liên quan đến việc theo đuổi nỗ lực thu hồi toàn cầu trên khắp Hoa Kỳ, Canada, châu Âu, Singapore và Australia.
Những người thanh lý gần đây đã điều chỉnh các hồ sơ tòa án trước đó liên quan đến số lượng chủ nợ tham gia vào sự sụp đổ. Trong khi các tài liệu ban đầu nộp tại Tòa án Cấp cao Singapore cho thấy khoảng 304.044 chủ nợ, các quan chức làm rõ rằng con số này phản ánh tổng số người dùng đã đăng ký. Nhiều người trong số đó được xem là “con nợ” hơn là “nạn nhân”, bởi họ là các nhà đầu tư “nhóm 3” đã thu lợi trước khi mô hình sụp đổ.
Mô hình này sụp đổ vào tháng 12 năm 2020 sau khi CEO Johann Steynberg biến mất khi đang đi du lịch ở Brazil. Steynberg bị bắt vào năm 2021 vì sử dụng danh tính giả và được cho là đã qua đời vào tháng 4 năm 2024 trong thời gian bị quản thúc tại gia chờ dẫn độ. Phần lớn khối tài sản hiện tại được đảm bảo nhờ “may mắn thuần túy” hơn là nhờ nỗ lực thu hồi theo điều tra, theo cách các nhà thanh lý mô tả.
Vào tháng 6 năm 2020, công ty môi giới FXChoice của Belize đã phong tỏa 1.281 bitcoin sau khi phát hiện hoạt động đáng ngờ. Việc bán tiếp các tài sản này đã tạo ra khoảng 57,2 triệu USD cho khối tài sản. Từ đó đến nay, nỗ lực thu hồi cho kết quả khiêm tốn hơn. Các nhà thanh lý đã thu hồi lại khoảng 10,8 triệu USD thông qua hơn 690 thỏa thuận dàn xếp. Một thỏa thuận lớn duy nhất chiếm 6,87 triệu USD trong tổng số đó, trong khi các thỏa thuận còn lại trung bình chỉ hơn 5.700 USD mỗi thỏa thuận.
Hồ sơ tài chính cho thấy các nhà thanh lý đã chi khoảng 32 triệu USD cho phí pháp lý và các hoạt động thu hồi trên phạm vi toàn cầu. Khoản này bao gồm khoản phí 7,32 triệu USD mà các nhà thanh lý yêu cầu vào năm 2023. Quá trình điều tra và phản đối đối với hàng nghìn yêu cầu đang chờ dự kiến sẽ bắt đầu trong thời gian sắp tới. Các quan chức cảnh báo rằng giá trị cuối cùng của các yêu cầu hợp lệ dự kiến sẽ giảm khi họ loại bỏ các hồ sơ gian lận và các yêu cầu từ các nhà đầu tư đã thu lợi từ mô hình này trước đó.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
