Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran, được thành lập bởi một gia đình chính trị tinh hoa có liên hệ với các nhà lãnh đạo tối cao

Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi từ một gia đình chính trị thượng lưu, có quan hệ hôn nhân với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo. Sàn giao dịch này tuyên bố có khoảng 11 triệu người dùng và xử lý khoảng 70% hoạt động crypto của Iran.

Reuters đã lần theo dữ liệu phân tích blockchain cho thấy Elliptic xác định khoảng 366 triệu USD trong các dòng tiền đáng ngờ chảy qua Nobitex, trong khi một phân tích khác cho thấy Ngân hàng Trung ương Iran đã chuyển khoảng 347 triệu USD cho sàn này trong nửa đầu năm 2025. Nobitex phủ nhận mọi liên hệ với chính phủ và mô tả các khoản tiền bất hợp pháp là “một phần rất nhỏ trong tổng khối lượng.” Bộ Tài chính Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào hạ tầng ngân hàng “bóng tối” của Iran vào ngày 28 tháng Tư, nhưng Nobitex không bị đưa vào danh sách chỉ định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Bài viết liên quan

a16z ủng hộ CFTC về thị trường dự đoán, trích dẫn khối lượng $150B Polymarket-Kalshi

Theo The Block, Andreessen Horowitz đã nộp một thư góp ý 18 trang cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào hôm thứ Sáu, ủng hộ việc quản lý liên bang đối với các thị trường dự đoán và phản đối các biện pháp siết chặt ở cấp tiểu bang. A16z cho rằng các thư yêu cầu ngừng hoạt động và các lệnh cấm do cơ quan quản lý ở bang đề xuất

GateNews15giờ trước

Lãnh đạo Reform của Anh Farage đối mặt với cuộc điều tra xung đột lợi ích sau khi nhận 5 triệu bảng Anh, đảng đề xuất giảm thuế crypto từ 24% xuống 10%

Theo ChainCatcher, lãnh đạo Đảng Reform của Vương quốc Anh, Nigel Farage, đang đối mặt với các cáo buộc xung đột lợi ích sau khi nhận khoản quyên góp cá nhân trị giá 5 triệu bảng Anh từ nhà đầu tư crypto Christopher Harborne vào năm 2024. Sau khi quyên góp, đảng đã đề xuất các thay đổi quy định vào năm 2025 nhằm cắt giảm cry

GateNews21giờ trước

Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England) cân nhắc hoãn dự án Britcoin vào mùa hè này, chuyển sang giám sát token hóa tư nhân

Theo Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Bộ Tài chính Anh đang thảo luận việc làm chậm dự án đồng pound kỹ thuật số (Britcoin), trong đó quyết định ban đầu dự kiến vào mùa hè này nay có khả năng sẽ bị hoãn lại. Các cơ quan quản lý muốn trước tiên theo dõi tiến độ từ khu vực tư nhân

GateNews05-02 01:05
Bình luận
0/400
Không có bình luận