Người đàn ông ở Ohio bị tuyên án 9 năm vì kế hoạch Ponzi $10M Bitcoin

Rathnakishore Giri, 31 tuổi, ở New Albany, bang Ohio, đã bị tuyên án 9 năm tù liên bang vì vận hành một mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá 10 triệu USD. Tháng 10/2024, Giri nhận tội đối với 1 tội danh lừa đảo qua mạng (wire fraud) và nhận thêm 3 năm thời gian giám sát sau khi chấp hành án. Mô hình này liên quan đến việc giả vờ hứa hẹn lợi nhuận chắc chắn từ giao dịch các sản phẩm phái sinh trên Bitcoin, trong khi sử dụng tiền của nạn nhân mới để chi trả cho các nhà đầu tư trước đó—một cơ chế đặc trưng của gian lận kiểu Ponzi.

## Cơ chế của kế hoạch và các thủ đoạn lừa đảo

Hoạt động của Giri tập trung vào sự lừa dối. Thay vì đầu tư số tiền như đã cam kết, hắn chuyển hướng tiền từ những người tham gia mới để trả “lợi nhuận” cho các nạn nhân trước đó, tạo ra ảo tưởng về các khoản lãi giao dịch hợp pháp. Để củng cố hình ảnh sai lệch về sự thành công, Giri tự giới thiệu mình là một nhà đầu tư giàu có, trưng bày các tài sản xa xỉ gồm 2 chiếc Lamborghini, một chiếc Tesla, một chiếc Audi R8, một bộ sưu tập đồng hồ hạng cao, đồng thời sắp xếp các chuyến bay máy bay phản lực riêng và thuê nhà nghỉ dưỡng hạng sang.

## Tiếp tục lừa đảo sau khi nhận tội

Đáng chú ý, hoạt động tội phạm của Giri không dừng lại sau khi hắn nhận tội vào tháng 10/2024. Trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử và tuyên án, hắn tiếp tục kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư tiền mã hóa mới, gây thêm tổn hại cho các nạn nhân mới ngay cả khi các công tố viên liên bang đang chuẩn bị cho phiên điều trần tuyên án của hắn.

## Bối cảnh rộng hơn về thực thi chống lừa đảo trong lĩnh vực tiền mã hóa

Bản án của Giri cho thấy việc tăng cường thực thi của liên bang đối với các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa. Theo FBI, người dân Mỹ đã mất hơn 11 tỷ USD vì các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa trong năm 2025, tương ứng mức tăng 22% so với năm trước.

Các hoạt động thực thi gần đây khác bao gồm việc tuyên án 16 tháng tù đối với 2 công dân Estonia vì liên quan đến kế hoạch Ponzi HashFlare trị giá 577 triệu USD. Tháng 2, cựu CEO của công ty đầu tư tiền mã hóa Goliath Ventures đã bị bắt theo cáo buộc liên bang về wire fraud và rửa tiền, sau các cáo buộc rằng ông đã điều hành một mô hình Ponzi huy động 328 triệu USD. Vụ việc sau đó thu hút sự chú ý của gã khổng lồ tài chính JPMorgan Chase, công ty bị kiện một tháng sau đó vì không phát hiện và ngăn chặn kế hoạch bị cáo buộc.