Polymarket bắt tay với Chainalysis để chống giao dịch nội gián

Polymarket đã hợp tác với công ty dữ liệu blockchain Chainalysis để hỗ trợ lực lượng cảnh sát điều tra giao dịch nội gián và “mọi loại gian lận và thao túng thị trường”, khi thị trường dự đoán này tìm cách huy động 400 triệu USD và xin chấp thuận để khởi động lại tại Mỹ, theo một tuyên bố hôm thứ Năm. Công ty cho biết thỏa thuận bao gồm việc sử dụng “các công cụ điều tra” của Chainalysis để tạo bằng chứng đã được xác thực trên blockchain cho các hoạt động chủ động lẫn phản ứng với cơ quan thực thi pháp luật và các yêu cầu từ cơ quan quản lý.

Bối cảnh tài trợ và pháp lý

Động thái nhằm giám sát nền tảng chặt chẽ hơn diễn ra trong bối cảnh Polymarket, đơn vị tự gọi là thị trường dự đoán lớn nhất thế giới, đang tìm cách huy động 400 triệu USD với mức định giá 15 tỷ USD, theo một báo cáo của The Information. Polymarket cũng đang thúc đẩy kế hoạch quay lại thị trường Mỹ sau khi chờ được phê duyệt từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC).

Trước đó, Polymarket đã thỏa thuận với CFTC vào năm 2022 vì cáo buộc cung cấp các hợp đồng quyền chọn nhị phân trái phép. Sau đó, thị trường dự đoán này đã ra mắt phiên bản tại Mỹ của nền tảng sau khi mua lại sàn giao dịch phái sinh QCEX vào năm ngoái, một nền tảng được quản lý bởi CFTC.

Minh bạch và tính toàn vẹn của nền tảng

Người sáng lập và CEO của Polymarket, Shayne Coplan, cho biết hôm thứ Năm: “Polymarket được xây dựng trên chuỗi vì minh bạch là điều quan trọng, và nền tảng của chúng tôi cho thấy thị trường có thể trông như thế nào khi các lệnh giao dịch được mở, có thể truy vết và chịu trách nhiệm theo thiết kế. Quan hệ đối tác này với Chainalysis kết hợp minh bạch đó với hạ tầng giám sát và thực thi để củng cố điều này, đồng thời giúp chúng tôi tiếp tục xây dựng nguồn dữ liệu sự thật được tin cậy nhất trong thị trường.”

Công ty nêu rõ: “Thông điệp là rõ ràng: giao dịch nội gián, ngoài mọi loại gian lận và thao túng thị trường, là không được hoan nghênh trên Polymarket, và những ai tìm cách làm như vậy sẽ bị xác định.”

Các vụ việc giao dịch nội gián gần đây

Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt giữ một binh sĩ đang tại ngũ của Lục quân Mỹ vì bị cáo buộc sử dụng thông tin bí mật để đặt cược trên Polymarket trước khi cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt giữ vào đầu năm nay.

Trong khi đó, cả Polymarket và Kalshi đều đã tìm cách giải quyết những lo ngại về giao dịch nội gián trên các nền tảng, khi cả hai công ty tích cực theo đuổi các mức định giá hàng tỷ USD và sự thống trị thị trường. Khối lượng giao dịch trên cả hai sàn đang tăng trưởng khi người tiêu dùng tận dụng các cơ hội để đặt cược vào kết quả của nhiều loại sự kiện, bao gồm thể thao, chính trị, kinh tế, văn hóa đại chúng và thậm chí cả thời tiết.

Nghiên cứu học thuật về người tham gia thị trường

Ở một diễn biến khác, một bài báo học thuật phân tích mọi giao dịch của Polymarket từ 2023 đến 2025 đã kết luận rằng độ chính xác của nền tảng phản ánh “sự khôn ngoan của một nhóm thiểu số có hiểu biết, chứ không phải sự khôn ngoan của đám đông.” Theo nghiên cứu, 3,14% số tài khoản đủ điều kiện là “những người thắng giỏi”, nghĩa là luồng lệnh của họ dự đoán nhất quán cả các biến động giá trong ngắn hạn lẫn kết quả cuối cùng. Cùng với các nhà tạo lập thị trường, nhóm thiểu số có hiểu biết này đã nắm giữ hơn 30% toàn bộ lợi nhuận trong khi chỉ chiếm dưới 3,5% số tài khoản.