Cơ quan giám sát tài chính Nga: Sàn giao dịch/đổi tiền mã hóa cần được quản lý tương đương ngân hàng, nhằm xóa lỗ hổng giám sát rửa tiền

Theo Bits.media đưa tin vào ngày 19/5, Thứ trưởng Cục giám sát tài chính Nga (Rosfinmonitoring) German Neglyad cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin tức Nga rằng cơ quan này muốn siết quản lý chặt chẽ đối với các đơn vị đổi tiền mã hóa (tức các điểm giao dịch đổi sang đồng ruble mã hóa), tương tự như mức quản lý đối với ngân hàng, nhằm loại bỏ lỗ hổng “chênh lệch trong quản lý” giữa hai lĩnh vực.

Xác nhận của Neglyad

Theo trích dẫn xác nhận về cuộc phỏng vấn của Neglyad với hãng tin tức Nga: “Hiện tại, giám sát trong lĩnh vực ngân hàng rất nghiêm ngặt, trong khi lĩnh vực lưu thông tiền mã hóa hoàn toàn thiếu quản lý, khiến xuất hiện lỗ hổng về mặt giám sát. Tội phạm có thể tận dụng điểm yếu này—thông qua cơ sở hạ tầng như vậy, việc rửa tiền sẽ dễ dàng hơn. Cần phải loại bỏ điểm yếu này.”

Neglyad cho biết một số chủ thể tham gia thị trường phản đối việc siết quản lý nghiêm ngặt, lo rằng hoạt động sẽ chuyển sang “vùng xám”, nhưng Rosfinmonitoring cho rằng lo ngại này là không có cơ sở. Ông nhấn mạnh việc áp dụng cách thức quản lý đối với các đơn vị đổi tiền mã hóa giống như ngân hàng là “cách làm bình thường và văn minh”: “Doanh nghiệp hoặc tuân thủ pháp luật, hoặc hoạt động ngoài khuôn khổ pháp luật.”

Rủi ro từ đánh giá FATF: áp lực bên ngoài được xác nhận

Theo xác nhận từ bài báo:

Tư cách thành viên FATF của Nga: bị đình chỉ từ ngày 24/2/2023

Yêu cầu của FATF: yêu cầu các quốc gia quản lý hoạt động liên quan đến tiền mã hóa; từng nhiều lần kêu gọi đưa Nga vào danh sách đen rửa tiền, nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện

Lập trường của FATF: nêu rằng tất cả các quốc gia khi tương tác với Nga cần thận trọng “để bảo vệ hệ thống tài chính quốc tế”

Cảnh báo của Neglyad: nếu Nga không đáp ứng yêu cầu của FATF và thiết lập các biện pháp kiểm soát, FATF có thể hạ đánh giá đối với Nga

Dự luật quản lý thị trường tiền mã hóa: tiến triển lập pháp được xác nhận

Theo xác nhận từ bài báo:

Bên trình dự luật: Chính phủ Nga

Tình trạng lập pháp: đã thông qua kỳ họp thứ nhất tại Duma quốc gia, hiện đang chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai

Lập trường của Rosfinmonitoring: ủng hộ dự luật, phản đối việc nới lỏng các điều khoản (khác với quan điểm của một số lãnh đạo ngân hàng và nhà lập pháp)

Câu hỏi thường gặp

Hiện Nga đang quản lý các đơn vị đổi tiền mã hóa như thế nào?

Theo tuyên bố của Thứ trưởng Rosfinmonitoring, hiện lĩnh vực lưu thông tiền mã hóa “hoàn toàn thiếu quản lý”, trong khi lĩnh vực ngân hàng chịu sự giám sát nghiêm ngặt, tạo ra khoảng cách giám sát rõ rệt. Rosfinmonitoring cho rằng khoảng cách này tạo thành lỗ hổng “chênh lệch trong quản lý”, cần được loại bỏ bằng lập pháp.

Tình trạng tư cách thành viên FATF của Nga hiện ra sao?

Tư cách thành viên FATF của Nga đã bị đình chỉ từ ngày 24/2/2023. FATF từng nhiều lần kêu gọi đưa Nga vào danh sách đen rửa tiền, nhưng đến thời điểm đưa tin vẫn chưa được thực hiện. FATF cho rằng các quốc gia cần thận trọng khi tương tác với Nga để bảo vệ hệ thống tài chính quốc tế.

Bước tiếp theo của dự luật quản lý thị trường tiền mã hóa tại Nga là gì?

Theo bài báo, dự luật đã được thông qua kỳ họp thứ nhất tại Duma quốc gia và hiện đang chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai. Rosfinmonitoring ủng hộ dự luật và phản đối việc nới lỏng các điều khoản, nhưng bài báo cho biết quan điểm của một số lãnh đạo ngân hàng và nhà lập pháp lại khác; kết quả tại kỳ họp thứ hai vẫn chưa được xác nhận.