Cảnh sát Hàn Quốc đã chuyển hồ sơ truy tố đối với 23 nghi phạm về tội rửa tiền liên quan đến một hoạt động lừa đảo qua email giả mạo có cơ sở tại Campuchia, đã chuyển 11,1 triệu USD tính bằng USDT từ tháng 2/2024 đến tháng 4/2025, theo Cục Điều tra Tội phạm của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul. Theo cáo buộc, nhóm này đã rửa tiền thu được bằng cách mua USDT, chuyển qua các sàn giao dịch trong nước và quốc tế, rồi đổi sang tiền tệ nước ngoài hoặc won với một khoản phí. Chainalysis cảnh báo rằng các mạng lưới lừa đảo dạng “compound” ở Đông Nam Á vẫn là mối lo ngại dai dẳng dù nỗ lực thực thi quốc tế, khi các nhóm tội phạm cho thấy khả năng chống chịu bằng cách chuyển địa điểm hoạt động và điều chỉnh mô hình khi mức độ giám sát gia tăng.
Cảnh sát bắt giữ hai nghi phạm và tịch thu $431K trong tiền thu được
Cục Điều tra Tội phạm của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã bắt giữ hai nhân vật chủ chốt, được xác định chỉ là A và B, bị cáo buộc bao gồm vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối và Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể. Hoạt động này cũng thu được 33 nghi phạm bổ sung bị cáo buộc trao đổi bất hợp pháp 4,1 triệu USD (6,3 tỷ won) tiền mã hóa. Kẻ cầm đầu được xác định chỉ là C hiện vẫn bỏ trốn và giờ là đối tượng của Thông báo Đỏ Interpol.
Các điều tra viên đã phong tỏa khoảng 431.000 USD (650 triệu won) trong tiền thu được thông qua tịch thu trước khi truy tố. Theo lệnh của C, nhóm đã chuyển khoảng 11,1 triệu USD (16,8 tỷ won) trong giai đoạn từ tháng 2/2024 đến tháng 4/2025 bằng cách mua stablecoin USDT, chuyển qua lại giữa các sàn giao dịch trong nước và quốc tế, rồi rút tiền sang tiền tệ nước ngoài hoặc won với một khoản phí, cảnh sát cho biết.
Việc rà soát hơn 11.300 tài khoản liên quan đã phát hiện 265 trường hợp gây hại do lừa đảo, trải dài từ lừa đảo qua giọng nói đến lừa đảo đầu tư, trị giá 17 triệu USD (25,7 tỷ won). Cảnh sát kêu gọi người dùng bình thường hãy thận trọng, cảnh báo rằng “việc đóng vai trò là đại lý cho việc giao dịch tài sản ảo của người khác hoặc đổi tài sản ảo lấy won của Hàn Quốc cũng có thể bị xử phạt”.
Chuyên gia Chainalysis mô tả tính bền bỉ của mạng lưới và vai trò của stablecoin
Xue Yin Peh, Trưởng bộ phận chiến lược điều tra và thu hồi tại APAC của Chainalysis, cho biết với Decrypt rằng việc tăng cường giám sát quốc tế đã tạo ra kết quả cụ thể trước “vấn đề dai dẳng” liên quan đến các mạng lưới compound lừa đảo và các mạng lưới phi pháp đi kèm. Bà chỉ ra các hành động kỷ lục đã diễn ra vào năm ngoái, gồm việc cơ quan chức năng Anh thu hồi 61.000 BTC và tịch thu 15 tỷ USD liên quan đến Prince Group, nói rằng các vụ việc thể hiện “một bước chuyển có ý nghĩa hướng tới việc phá vỡ cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu hỗ trợ gian lận crypto”.
Peh cho biết các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia “đã thể hiện mức độ linh hoạt và bền bỉ đáng kể”, di chuyển trong và ngoài Đông Nam Á và tái thiết mô hình khi siết chặt giám sát. Chúng dựa vào hệ sinh thái phi pháp rộng hơn gồm các mạng lưới rửa tiền, hạ tầng và lao động bị đưa đẩy, mà bà mô tả là “cực kỳ bền bỉ”, với các nhà cung cấp mới “nhanh chóng lấp đầy khoảng trống mà việc triệt phá của lực lượng thực thi để lại”.
Các stablecoin như USDT vẫn là phương tiện được ưa chuộng cho dòng tiền phi pháp vì, như Peh ghi nhận, tội phạm sử dụng chúng “vì phần lớn những lý do tương tự mà người dùng hợp pháp dùng”: tính thanh khoản, khả năng chuyển đổi thuận tiện và mức ổn định giá tương đối. Các giao dịch on-chain vẫn “minh bạch và có thể truy vết”, bà nhận xét, và các tổ chức phát hành có thể đóng băng quỹ ngay khi phát hiện việc sử dụng phi pháp.
Những vụ như thế này “chắc chắn có thể, và đã” củng cố lập luận về việc giám sát toàn cầu chặt chẽ hơn đối với stablecoin, Peh nói, đồng thời cho rằng các tổ chức phát hành stablecoin nên nằm trong “tuyến đầu phòng chống gian lận” và cần các khung pháp lý rõ ràng hơn để giúp các tổ chức phát hành, sàn giao dịch, ngân hàng và cơ quan chức năng phối hợp khi quỹ của nạn nhân gặp rủi ro.
Interpol và Strike Force phong tỏa $580M trong các hoạt động lừa đảo khu vực
Vào tháng 11, Interpol đã gắn nhãn các mạng lưới scam-compound là một mối đe dọa xuyên quốc gia toàn cầu, và các cơ quan Mỹ đã thành lập Scam Center Strike Force đa cơ quan vào cùng tháng để truy đuổi dòng tiền. Từ đó Strike Force đã phong tỏa, thu giữ và tịch thu hơn 580 triệu USD tiền mã hóa gắn với các mạng lưới hoạt động từ Myanmar, Campuchia và Lào.
Khoảng cùng thời gian, các công tố viên Đài Loan đã buộc tội 62 người vì liên quan đến mạng lưới của “ông trùm” Campuchia Chen Zhi, Chủ tịch Prince Group, người đã bị dẫn độ sang Trung Quốc đầu năm nay giữa các cáo buộc rằng “đế chế” của ông gắn với các mạng lưới lừa đảo trên mạng.
Tháng 4, Campuchia đã tiến thêm bước với đạo luật chống scam nghiêm khắc nhất từ trước tới nay bằng sắc lệnh hoàng gia, đe dọa các ông trùm compound với án tù tối đa là chung thân, dù các nhà phân tích cảnh báo rằng biện pháp này có thể đẩy hoạt động sang các nước khác thay vì dập tắt.
FAQ
Cảnh sát Hàn Quốc đã buộc 23 nghi phạm trong vụ phishing ở Campuchia tội gì?
Cảnh sát Hàn Quốc đã chuyển hồ sơ truy tố 23 nghi phạm về các cáo buộc bao gồm vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối và Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể đối với hành vi rửa 11,1 triệu USD tiền thu được dạng USDT từ một hoạt động phishing có cơ sở tại Campuchia trong giai đoạn từ tháng 2/2024 đến tháng 4/2025.
Scam Center Strike Force của Mỹ đã tịch thu bao nhiêu tiền mã hóa từ các mạng lưới ở Đông Nam Á?
Scam Center Strike Force của Mỹ đã phong tỏa, thu giữ và tịch thu hơn 580 triệu USD tiền mã hóa gắn với các mạng lưới lừa đảo hoạt động từ Myanmar, Campuchia và Lào kể từ khi lực lượng này được thành lập vào tháng 11.
Theo Chainalysis, vì sao tội phạm lại thích stablecoin USDT để rửa tiền?
Xue Yin Peh của Chainalysis cho biết tội phạm sử dụng USDT “vì phần lớn những lý do tương tự mà người dùng hợp pháp dùng”: tính thanh khoản, khả năng chuyển đổi thuận tiện và mức ổn định giá tương đối, dù các giao dịch on-chain vẫn minh bạch và có thể truy vết.
