Hàn Quốc thay đổi cơ quan giám sát tài sản ảo của FIU, loại bỏ yêu cầu STR bắt buộc cho các giao dịch từ 10 triệu won trở lên

Theo một thông báo ngày 4/6, Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã chuyển đổi cách tiếp cận quản lý đối với các giao dịch chuyển tài sản ảo ra nước ngoài. Cụ thể, FIU thay thế yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) bắt buộc trên diện rộng đối với các giao dịch từ 10 triệu won trở lên bằng một khung quản lý rủi ro do sàn giao dịch dẫn dắt. Theo các quy tắc thực thi Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt (Special Financial Information Act) đã được sửa đổi và dự kiến có hiệu lực từ ngày 20/8, các sàn giao dịch sẽ tự thiết lập tiêu chí đánh giá để quản lý các giao dịch giá trị cao, đồng thời siết chặt các yêu cầu xác minh khách hàng (KYC) và các tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền. Ngưỡng tối thiểu để tuân thủ quy tắc du lịch (travel rule) đã bị loại bỏ. Ngoài ra, FIU đã cấp thời gian ân hạn 1 năm cho đề xuất giới hạn tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 200% đối với các nhà điều hành doanh nghiệp tiền mã hóa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận