Sri Lanka Trở Thành Căn Cứ Mới Cho Các Mạng Lưới Lừa Đảo Châu Á, Tiền Điện Tử Có Thể Cho Phép Rửa Tiền Qua Các Kênh Chuyển Tiền Không Chính Thống

Theo Bloomberg, các mạng lừa đảo bị đẩy khỏi Campuchia ngày càng chuyển sang các khu nghỉ dưỡng bãi biển và các tòa nhà văn phòng ở Sri Lanka. Các nhà nghiên cứu cho biết Sri Lanka thiếu các khung pháp lý phù hợp để đối phó với gian lận trực tuyến, trong khi việc dễ dàng tiếp cận thẻ SIM và kết nối internet rộng khắp khiến nơi đây trở thành trung tâm lý tưởng cho các hoạt động tội phạm. Hệ thống chuyển tiền không chính thức Undiyal của nước này có thể mở ra các kênh “xám” để rửa tiền thu được, bao gồm cả tiền mã hóa, giúp các khoản tiền bất hợp pháp né tránh sự giám sát của cơ quan quản lý.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận