PCT, một ủy thác kiện tụng do bộ phận quản lý tài sản phá sản được thành lập bởi Prime Core Technologies, đã đệ đơn kiện 94 trang đối kháng lên công ty mẹ của Swan Bitcoin là Electric Solidus, Inc. tại Tòa án Phá sản Liên bang ở bang Delaware vào ngày 15 tháng 5, nhằm thu hồi khoảng 970 triệu USD tài sản.
Các cáo buộc cốt lõi trong đơn kiện: quy mô tài sản bị truy đòi và dòng thời gian rút tiền
Tài sản cần thu hồi (đã xác nhận):
· Khoảng 11.994 BTC (theo giá thị trường gần đây khoảng 938 triệu USD)
· Khoảng 24,66 triệu USD tiền mặt
· 5 triệu USD stablecoin (USDT và USDC)
· 91.144 XRP
Giai đoạn ưu tiên thanh toán: từ 16 tháng 5 năm 2023 đến 14 tháng 8 năm 2023 (90 ngày trước khi Prime Trust nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11). Đơn kiện cáo buộc rằng, khi Prime đã ở trong tình trạng mất khả năng thanh toán, Swan trong giai đoạn này đã rút một khối lượng lớn tài sản nói trên.
Dòng thời gian chuyển giao tài sản: Tháng 6 năm 2023, Swan bị cáo buộc đã hoàn tất việc chuyển tài sản khách hàng sang Fortress và BitGo sớm hơn vài tuần. Swan thời điểm đó cho biết các thao tác liên quan đến nâng cấp hệ thống. PCT công nhận rằng Swan cùng lúc đã bơm thêm một phần tài sản mới (khoảng 1,44 BTC và 2,22 triệu USD tiền mặt), nhưng cho rằng quy mô rút ròng vẫn ở mức rất lớn.
Cáo buộc “gợi ý nội bộ”: chi tiết xác nhận từ các bản ghi chat mã hóa
Thời điểm bắt đầu bản ghi chat: 22 tháng 5 năm 2023 (vài ngày trước ngày 26 tháng 5, là thời điểm diễn ra cuộc họp quan trọng của Cơ quan quản lý định chế tài chính bang Nevada). Đặc điểm của bản ghi: Đơn kiện mô tả các tin nhắn chat là mã hóa và tự động bị hủy.
Đơn kiện cũng nêu rằng, vài ngày sau khi các trao đổi nội bộ bị cho là bắt đầu (25 tháng 5 năm 2023), một mục trong tài khoản được gắn nhãn “PT FBO Swan Customers” đã được tạo, và PCT cho rằng đây là một thao tác nhằm tạo ra ảo tưởng về việc tách biệt tài sản.
Quan điểm của các bên và tiến trình vụ kiện
Lập trường đã được xác nhận của Swan Bitcoin: Công ty trước đó trong các tài liệu liên quan đã lập luận rằng tài sản được Prime Trust nắm giữ cho khách hàng dưới hình thức ủy thác không thuộc phạm vi được thanh toán của các chủ nợ không bảo đảm thông thường; Swan cho biết họ dự kiến tòa án sẽ chấp nhận quan điểm này. Phán quyết trước đó của tòa án: vào ngày 18 tháng 7 năm 2025, thẩm phán J. Kate Stickles phán quyết rằng do việc trộn lẫn tài sản và các điều khoản trong thỏa thuận, các tài sản do Prime nắm giữ thuộc khối tài sản phá sản, nhưng vẫn giữ việc xem xét đối với một số khoản miễn trừ cụ thể.
Vụ kiện tương tự: PCT đã nộp các vụ kiện tương tự nhằm truy đòi đối với Strike, Compass Mining, Fold và Galaxy Digital, và mỗi vụ đều xoay quanh các vấn đề như tách biệt tài sản, trộn lẫn tài sản và chuyển nhượng ưu tiên trước khi nộp đơn phá sản. Mã số vụ án là 26-50331, do thẩm phán Stickles phụ trách.
Câu hỏi thường gặp
Giai đoạn ưu tiên thanh toán là gì, và vì sao nó quan trọng đối với vụ này?
Giai đoạn ưu tiên thanh toán là 90 ngày trước khi nộp đơn phá sản theo quy định của luật phá sản Mỹ. Trong thời gian này, nếu con nợ trong tình trạng mất khả năng thanh toán đã thanh toán không tương xứng cho một chủ nợ cụ thể, bên quản lý khối tài sản phá sản có quyền truy đòi. Giai đoạn ưu tiên thanh toán của vụ này là từ 16 tháng 5 năm 2023 đến 14 tháng 8 năm 2023; PCT cáo buộc rằng các khoản rút tiền của Swan trong giai đoạn này là các khoản có thể bị truy đòi theo diện ưu tiên thanh toán.
“Phản biện của người thụ ủy” của Swan Bitcoin có nghĩa là gì?
Lập luận trọng tâm của Swan là: các tài sản do Prime Trust nắm giữ cho khách hàng dưới hình thức ủy thác thuộc về mặt pháp lý người thụ hưởng (khách hàng), chứ không phải bản thân Prime Trust, vì vậy không nên bị xem là tài sản có thể bị truy đòi từ khối tài sản phá sản. Phán quyết của thẩm phán Stickles vào tháng 7 năm 2025 xác định rằng tài sản của Prime thuộc khối tài sản phá sản (dựa trên việc trộn lẫn tài sản và các điều khoản trong thỏa thuận), nhưng vẫn giữ việc xem xét đối với các khoản miễn trừ cụ thể, điều này để lại một khoảng không nhất định cho lập luận phản biện của Swan.
Vì sao phán quyết trong vụ này có thể ảnh hưởng đến các vụ kiện chống lại các công ty khác?
PCT đã nộp các vụ kiện tương tự nhằm truy đòi đối với Strike, Compass Mining, Fold và Galaxy Digital; tất cả các vụ đều xoay quanh các vấn đề pháp lý tương tự. Phán quyết của tòa đối với Swan về trách nhiệm người thụ ủy và các lập luận về ưu tiên thanh toán sẽ cung cấp một tham chiếu mang tính tiền lệ cho khung pháp lý của các vụ khác.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
