Thái Lan Mở Rộng $307M Cuộc Điều Tra Hoạt Động Khai Thác Crypto chống lại Các Nhà Tài Trợ Người Trung Quốc

Theo Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), chính quyền Thái Lan đã tịch thu 6.390 giàn máy khai thác tiền mã hóa sau một cuộc điều tra năm 2025 về các đường dây phi pháp đã đánh cắp gần 29 triệu USD từ Cơ quan Điện lực Tỉnh (PEA). Hoạt động xuyên quốc gia, theo cáo buộc do các nhà tài chính người Trung Quốc điều hành và có liên quan đến các cá nhân như Wang Yicheng, đã rửa hơn 300 triệu USD mỗi năm thông qua các giao dịch tiền mặt gắn với cờ bạc trực tuyến, lừa đảo trung tâm cuộc gọi và lừa đảo qua mạng.

Các nhà điều tra phát hiện mạng lưới này chuyển tài sản bằng cách sử dụng công dân Myanmar để thực hiện rút tiền mặt hằng ngày từ các ngân hàng tại Thái Lan, với tổng số tiền ít nhất 307 triệu USD mỗi năm. DSI đã ban hành lệnh bắt giữ đối với 8 nghi phạm, gồm 4 nhà tài chính người Trung Quốc và 4 đối tượng người Myanmar, đồng thời chuyển hồ sơ các vụ việc liên quan đến 7 quan chức điện lực và những người khác đến Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia. Công tố viên đang chuẩn bị hồ sơ đưa ra xét xử để truy tố.