Thái Lan phát lệnh bắt giữ doanh nhân Trung Quốc liên quan đến $Billion kế hoạch rửa tiền tiền mã hóa

Theo Reuters, ngày 26/6, chính quyền Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ doanh nhân Trung Quốc Wang Yicheng, bị cáo buộc thông đồng với các nhóm tội phạm xuyên quốc gia để rửa tiền thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến các vụ lừa đảo tình cảm và hoạt động cờ bạc trực tuyến, với tổng số tiền vượt quá hàng tỷ USD. Công ty phân tích blockchain TRM Labs phát hiện ví tiền điện tử của Wang đã nhận được ít nhất 9,1 triệu USD từ năm 2021 đến 2022, tất cả đều có thể truy nguyên về các âm mưu lừa đảo "mổ heo". Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ xác nhận Wang có liên quan đến gian lận tài sản kỹ thuật số, đã thu hồi khoảng 500 nghìn USD tiền điện tử từ một tài khoản đăng ký dưới tên ông ta sau khi truy vết số tiền bị đánh cắp từ một nạn nhân ở Massachusetts.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận