Ukraine chuyển 8,3 triệu USD USDT bị tịch thu sang ví nhà nước trong lần lưu ký tiền điện tử đầu tiên

Ukraine đã chuyển 8,3 triệu USD USDT vào một ví do nhà nước kiểm soát, đánh dấu lần đầu tiên tài sản tiền mã hóa bị tịch thu được đặt dưới sự quản lý chính thức. Stablecoin này bị tịch thu từ một thành viên bị cáo buộc của một nhóm tin tặc quốc tế, bị buộc tội tấn công ransomware vào các nạn nhân ở châu Âu và Mỹ, với thiệt hại ước tính lên tới 100 triệu USD. Cột mốc này diễn ra khi Ukraine, xếp thứ tư tại châu Âu về khối lượng giao dịch tiền mã hóa với 206,3 tỷ USD nhận được từ giữa năm 2024 đến giữa năm 2025 theo Chainalysis, chính thức hóa cách tiếp cận với tài sản kỹ thuật số sau khi hợp pháp hóa tài sản ảo vào năm 2022 và những nỗ lực đang diễn ra nhằm điều chỉnh quy định theo tiêu chuẩn EU.

Công tố viên Tịch thu 11,1 Triệu USD Tài sản từ Nhóm Tin tặc Bị cáo buộc

Số USDT đến từ các ví do một thành viên bị cáo buộc của một nhóm tin tặc quốc tế kiểm soát, nhóm này đã tiến hành các cuộc tấn công mạng vào người dân và công ty khắp châu Âu và Mỹ, đánh cắp dữ liệu bí mật, đòi tiền chuộc, và rửa tiền thu được tại Ukraine bằng cách mua bất động sản, ô tô và các tài sản giá trị cao khác, theo Cục Điều tra Liên bang. Bốn nghi phạm, bao gồm kẻ tổ chức bị cáo buộc, đã bị tạm giam và vẫn đang bị giam giữ. Các công tố viên đã tịch thu tổng cộng hơn 11,1 triệu USD tài sản, bao gồm nhà cửa, xe cộ, 1 triệu USD tiền mặt và tiền mã hóa. Thiệt hại ước tính từ các hoạt động của nhóm lên tới 100 triệu USD, Văn phòng Tổng công tố cho biết.

ARMA Nắm quyền Kiểm soát Sau Cuộc Đại tu Cơ quan năm 2025

ARMA, tên chính thức là Cơ quan Quốc gia về Tìm kiếm, Theo dõi và Quản lý Tài sản, giám sát các tài sản bị tịch thu trong các vụ án hình sự. Việc chuyển 8,3 triệu USD USDT đánh dấu lần đầu tiên cơ quan này xử lý tài sản kỹ thuật số. ARMA đã trải qua cuộc đại tu năm 2025 nhằm làm cho việc quản lý tài sản bị tịch thu minh bạch hơn, một cải cách đã mở ra hàng trăm triệu euro hỗ trợ từ Liên minh châu Âu. Văn phòng Tổng công tố đã đăng thông báo trên Telegram, cho biết đây là trường hợp đầu tiên tài sản tiền mã hóa bị tịch thu thực sự được chuyển giao cho nhà nước quản lý.

Ukraine Tiến hành Dự luật Thuế Tiền mã hóa Sau khi Hợp pháp hóa Tài sản Ảo vào năm 2022

Ukraine đã hợp pháp hóa tài sản ảo vào năm 2022 và đang tiến hành một dự luật đánh thuế và quản lý thị trường theo hướng của EU, như một phần trong nỗ lực của Kyiv để gia nhập Liên minh châu Âu. Quốc hội đã thông qua dự luật trong lần đọc đầu tiên vào năm ngoái. Các quan chức nhà nước nắm giữ khoảng 2,8 tỷ USD Bitcoin, và các báo cáo truyền thông địa phương năm ngoái cho thấy nước này đã khám phá khả năng thiết lập một quỹ dự trữ tiền mã hóa chiến lược. Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh ước tính năm ngoái rằng Ukraine có thể thu hồi ít nhất 10 tỷ USD tiền bị đánh cắp và doanh thu thuế bị mất bằng cách thắt chặt các quy định về tiền mã hóa, cảnh báo rằng sự giám sát yếu kém đã biến nước này thành trung tâm rửa tiền, bao gồm cả tiền của Nga. Văn phòng Tổng công tố cho biết tội phạm hiện đại đã chuyển vào không gian kỹ thuật số từ lâu và các nhà chức trách tiếp tục làm việc về vấn đề này.

FAQ

Ukraine đã làm gì với số tiền mã hóa bị tịch thu?
Ukraine đã chuyển hơn 8,3 triệu USD USDT vào một ví tiền mã hóa do ARMA, cơ quan thu hồi tài sản của nước này, kiểm soát, đánh dấu lần đầu tiên tiền mã hóa bị tịch thu được đặt dưới sự quản lý nhà nước.

Tại sao số tiền mã hóa bị tịch thu?
Số USDT bị tịch thu từ một thành viên bị cáo buộc của một nhóm tin tặc quốc tế, bị buộc tội tấn công ransomware vào các nạn nhân ở châu Âu và Mỹ, với thiệt hại ước tính lên tới 100 triệu USD. Bốn nghi phạm, bao gồm kẻ tổ chức bị cáo buộc, đang bị giam giữ, và nhà chức trách đã tịch thu tổng cộng hơn 11,1 triệu USD tài sản.

Ukraine có hoạt động tiền mã hóa bao nhiêu?
Ukraine xếp thứ tư tại châu Âu về khối lượng giao dịch tiền mã hóa, với 206,3 tỷ USD nhận được từ giữa năm 2024 đến giữa năm 2025 theo Chainalysis, và các quan chức nhà nước nắm giữ khoảng 2,8 tỷ USD Bitcoin.