Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bác bỏ việc các nhà phát triển Tornado Cash xin hủy vụ án, thời gian tái xét bắt đầu đếm ngược

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hôm thứ Ba đã phản đối rõ ràng đơn xin bác bỏ vụ án của đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm trong một bức thư gửi các thẩm phán liên bang, nêu rằng các phán quyết của Tòa án Tối cao mà ông ta viện dẫn về cơ bản khác với tình hình của vụ việc này và không nên được dùng làm căn cứ để hủy bỏ các cáo buộc hình sự. Vụ án đang bước vào giai đoạn chuẩn bị xét lại, điều này làm lộ mâu thuẫn nội tại trong chính sách tiền mã hóa của chính quyền Trump—vừa đưa ra tuyên bố công khai ủng hộ ngành công nghiệp tiền mã hóa, nhưng đồng thời tiếp tục truy tố các nhà phát triển của các thỏa thuận/giải pháp bảo mật quyền riêng tư trong tiền mã hóa.

Đơn xin bác bỏ mới nhất của Roman Storm: Lập luận viện dẫn phán quyết Cox

Roman Storm bị bắt vào năm 2023 vì vận hành Tornado Cash. Tornado Cash là một giao thức trộn (mixer) dựa trên Ethereum, cho phép người dùng hoàn tất chuyển tiền trên một chuỗi không minh bạch (dựa trên điều kiện các bản ghi giao dịch được che giấu), về bản chất là một công cụ bảo mật tài chính kỹ thuật số. Công tố cáo buộc rằng ông ta biết rõ những kẻ phạm tội đã sử dụng giao thức để rửa tiền, mặc dù về mặt kỹ thuật giao thức có thể tự vận hành hoàn toàn mà không cần nhà phát triển can thiệp trực tiếp.

Vào mùa hè năm ngoái, bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã phán quyết rằng Storm phạm tội vận hành một cơ sở chuyển tiền trái phép, nhưng không đạt được nhất trí đối với hai cáo buộc: âm mưu rửa tiền và âm mưu né tránh các biện pháp trừng phạt. Sau khi Storm nộp đơn kháng cáo, vào tháng 3 năm nay, Bộ Tư pháp của chính quyền Trump một lần nữa đưa vụ án ra tòa, yêu cầu xét lại theo hai tội danh đồng mưu.

Trước áp lực phải xét lại, luật sư của Storm vào ngày 25 tháng 3 đã tìm thấy căn cứ để phản công trong phán quyết bản quyền của Tòa án Tối cao đối với Cox Communications. Trong vụ việc này, Tòa án Tối cao nhất trí ra phán quyết rằng Cox không phải chịu trách nhiệm về hành vi phát nhạc trái phép của khách hàng—và chính quyền Trump trong vụ án đó đã ủng hộ quan điểm của Cox. Từ đó, luật sư của Storm lập luận rằng logic tương tự cũng phải được mở rộng để bảo vệ Storm với tư cách là nhà phát triển công cụ.

Ba lập luận phản bác của DOJ: Vì sao phán quyết Cox không áp dụng

Trong bức thư dài ba trang hôm thứ Ba, DOJ đã lần lượt bác bỏ các quan điểm nêu trên:

Ba phương diện DOJ từ chối áp dụng phán quyết Cox

Tính chất hành vi hoàn toàn khác: Cox đã xây dựng các chính sách chủ động để ngăn người dùng vi phạm, qua đó kiềm chế hiệu quả phần lớn các hành vi sai phạm đã biết; trong khi Storm bị cáo buộc là biết có người dùng thực hiện hành vi không đúng nhưng lại không thực hiện bất kỳ hành động can thiệp nào

Bối cảnh áp dụng hoàn toàn khác: Phán quyết Cox xử lý hành vi xâm phạm bản quyền theo hướng dân sự, trong khi các cáo buộc tội phạm tài chính hình sự mà Storm phải đối mặt hoàn toàn không liên quan về bản chất, bối cảnh và lĩnh vực. DOJ nêu rõ: “Hành vi của bị cáo không thể so sánh với hành vi trong vụ Cox. Vụ bản quyền dân sự không hề liên quan đến vụ án này”

Tornado Cash bị xếp loại là không có mục đích hợp pháp: Trong bức thư, DOJ cho rằng không có bằng chứng cho thấy Tornado Cash có thể được dùng cho “mục đích phi tội phạm mang tính thực chất hoặc mang ý nghĩa thương mại”. Nếu việc phân loại này được xác nhận, nó sẽ có tác động sâu rộng đến toàn bộ phân khúc công cụ bảo mật quyền riêng tư trên tiền mã hóa

Mâu thuẫn khó xử trong chính sách tiền mã hóa của Trump

Điểm gây tranh cãi lớn nhất của vụ việc này không chỉ nằm ở sự đối đầu về lập luận pháp lý, mà còn ở chỗ nó phơi bày rõ ràng mâu thuẫn mang tính cấu trúc trong chính sách tiền mã hóa của chính quyền Trump. Trong năm qua, Nhà Trắng liên tục phát đi các tín hiệu thân thiện tới ngành công nghiệp tiền mã hóa; thậm chí Bộ Tư pháp nhiều lần công khai cam kết sẽ ngừng truy tố các nhà phát triển phần mềm bảo mật quyền riêng tư trong tiền mã hóa, khiến một thời gian các nhà lãnh đạo ngành được cổ vũ mạnh mẽ.

Tuy nhiên, ngoài các cam kết chính sách, trên thực tế các công tố viên liên bang đã lần lượt đưa nhiều nhà phát triển tiền mã hóa vào tù, và lần này DOJ kiên quyết yêu cầu xét lại vụ của Storm một lần nữa cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa tuyên bố “ủng hộ tiền mã hóa” và các hành động tư pháp cụ thể. Các tổ chức vận động quyền riêng tư như Coin Center tỏ ra hết sức cảnh giác, cho rằng hướng đi thực tế của chính quyền Trump khiến hoàn cảnh của các nhà phát triển bảo mật quyền riêng tư trong tiền mã hóa “rất tệ”.

Câu hỏi thường gặp

Vì sao Roman Storm bị truy tố, và có liên quan gì đến Tornado Cash?

Roman Storm là đồng sáng lập của giao thức trộn/mixer trên nền tảng Ethereum của Tornado Cash; ông bị bắt vào năm 2023. Các công tố viên cáo buộc ông biết rõ những kẻ phạm tội đã dùng giao thức để rửa tiền. Các cáo buộc liên quan bao gồm: vận hành một cơ sở chuyển tiền trái phép, đồng mưu rửa tiền và đồng mưu né tránh các biện pháp trừng phạt, mặc dù về mặt kỹ thuật giao thức có thể tự vận hành mà không cần nhà phát triển can thiệp trực tiếp.

Vì sao DOJ từ chối áp dụng phán quyết Cox của Tòa án Tối cao?

DOJ cho rằng vụ Cox liên quan đến xâm phạm bản quyền theo hướng dân sự, khác hoàn toàn về bản chất so với các cáo buộc tội phạm tài chính hình sự mà Storm phải đối mặt. Đồng thời, Cox có các chính sách liên quan đến việc chủ động ngăn chặn hành vi xâm phạm, trong khi Storm bị cáo buộc là biết có hành vi vi phạm nhưng không can thiệp, nên bối cảnh của hai bên căn bản khác nhau.

Lập luận của DOJ rằng Tornado Cash “không có mục đích hợp pháp” sẽ tạo ra tác động gì?

Nếu cách định tính này cuối cùng được xác lập tại tòa án, có thể tạo tiền lệ cho việc truy tố pháp lý trong tương lai đối với tất cả các nhà phát triển công cụ bảo mật quyền riêng tư trong tiền mã hóa, từ đó tác động trực tiếp đến toàn bộ “đường đua” bảo mật quyền riêng tư trong tiền mã hóa; đồng thời khiến cộng đồng tiền mã hóa giảm mạnh niềm tin đối với lời hứa của chính quyền Trump rằng sẽ “bảo vệ các nhà phát triển”.