Người đàn ông Mỹ bị tuyên án 5 năm vì rửa tiền 97,1 triệu USD từ gian lận thông qua Bitcoin và Ethereum

BTC-1,89%
ETH-2,04%
USDC0,01%

Theo Decrypt, ngày 10 tháng 6, Geoffrey K. Auyeung đến từ Seattle bị tuyên án 5 năm tù vì rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo bằng tiền mã hóa trong giai đoạn từ 2022 đến 2024. Auyeung đã giúp một mạng lưới tội phạm lừa đảo nạn nhân bằng các kế hoạch đầu tư dầu khí giả, tổng trị giá khoảng 97,1 triệu USD, sau đó chuyển số tiền bị đánh cắp thành Bitcoin, Ethereum, USDT và USDC để che giấu dòng tiền.

Công tố cho biết Auyeung kiếm được ít nhất 4 triệu USD tiền hoa hồng. Anh ta vẫn tiếp tục liên lạc với các đồng phạm ngay cả sau khi bị bắt. Cơ quan chức năng đã tịch thu hơn 2,3 triệu USD tiền gửi ngân hàng và khoảng 7,1 triệu USD tiền mã hóa, với phần lớn số tiền đã đi qua Gemini, Bitstamp, Coinbase và Binance.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận