Kho bạc Mỹ trừng phạt một đối tượng thuộc băng Sinaloa sử dụng crypto để rửa tiền thu từ ma túy

Theo Bloomberg, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với Armando de Jesus Ojeda Aviles và các đối tượng liên quan, là các phần tử của Tổ chức Tội phạm Sinaloa bị cáo buộc sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền từ các khoản thu từ bán fentanyl, cocaine và methamphetamine nhằm chuyển về Mexico. Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính cho biết mạng lưới này dựa vào các bên chuyển phát hoạt động tại Mỹ để thu tiền mặt trước khi chuyển tiền thông qua các địa chỉ tiền tệ kỹ thuật số. Vào tháng 4 năm 2024, một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Colorado đã truy tố Rodrigo Alarcon Palomares, một đồng phạm khác, với các cáo buộc rửa tiền thu được từ ma túy thông qua tiền mã hóa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận