Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một chiến dịch quốc tế phối hợp do cảnh sát Dubai dẫn dắt đã triệt phá ít nhất 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa và bắt giữ 276 người vào tuần trước (ngày 30 tháng 4), với sự tham gia của FBI và Bộ Công an Trung Quốc. Một người khác đã bị bắt giữ bởi Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Sáu cá nhân đã bị truy tố về tội gian lận liên bang và rửa tiền, đối mặt mức án lên tới 20 năm tù và các khoản tiền phạt đáng kể nếu bị kết án.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Người đàn ông ở California bị tuyên án 70 tháng vì rửa tiền trong một kế hoạch lừa đảo $263M Crypto vào ngày 30 tháng 4
Theo Los Angeles Times, một người đàn ông 22 tuổi đến từ Newport Beach, Evan Tangeman, đã bị tuyên án 70 tháng tù liên bang vào ngày 30/4 vì rửa tiền cho một đường dây lừa đảo tiền mã hóa. Tangeman thừa nhận đã giúp rửa ít nhất 3,5 triệu USD cho nhóm này, nhóm đã đánh cắp hơn 263 triệu USD trong
GateNews20phút trước
Báo cáo Gate hằng ngày (30/4): Meta cung cấp thanh toán bằng stablecoin; Người sáng lập Celsius bị cấm vĩnh viễn tham gia ngành công nghiệp tiền mã hóa
Bitcoin (BTC) phục hồi nhẹ và tăng trở lại, vào ngày 30 tháng 4 tạm báo quanh 76.390 USD. Meta bắt đầu cung cấp thanh toán bằng stablecoin cho một số nhà sáng tạo, với sự hỗ trợ của Stripe. Sáng lập viên Celsius Alex Mashinsky đã đạt được thỏa thuận dàn xếp 10 triệu USD với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) và bị cấm vĩnh viễn tham gia ngành công nghiệp tiền mã hóa.
MarketWhisper1giờ trước
Rapper Chicago Lil Zay Osama bị buộc tội cướp vụ đột nhập nhà liên quan đến tiền mã hóa vào ngày 16 tháng 4
Theo Chicago Sun-Times, rapper người Chicago Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) và năm người khác đã bị một đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào ngày 16 tháng 4 với các tội cướp và bắt cóc liên quan đến một vụ cướp tiền mã hóa. Vào ngày 8 tháng 3, ba nghi phạm cải trang thành nhân viên giao đồ ăn, mang theo súng, đã đột nhập vào một r
GateNews2giờ trước
FTC áp đặt $10 triệu USD dàn xếp và cấm vận tiền mã hóa suốt đời đối với cựu CEO của Celsius Alex Mashinsky
Theo The Block, Ủy ban Thương mại Liên bang đã nộp phán quyết trị giá 4,7 tỷ USD chống lại cựu CEO của Celsius Alex Mashinsky vào hôm thứ Ba (ngày 28 tháng 4), với phần lớn mức phạt được hoãn. Mashinsky phải trả $10 triệu USD tiền bồi thường cho đến khi phát hiện thêm các tài sản chưa được tiết lộ hoặc các sai phạm tài chính được phát hiện. FTC đã cấm vĩnh viễn ông ấy quảng cáo, tiếp thị hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm nào liên quan đến việc gửi tài sản, sàn giao dịch hoặc đầu tư. Mashinsky hiện đang thụ án tù 12 năm sau khi nhận tội vào tháng 12/2024 về tội gian lận hàng hóa và thao túng giá token CEL của Celsius.
GateNews3giờ trước
Người dùng Trung Quốc phản đối tài khoản WeChat Thanh toán của Campuchia bị đóng băng, dẫn đến xung đột đẫm máu
Hàng chục công dân Trung Quốc đã biểu tình bên ngoài Ngân hàng Trung ương Campuchia tại Phnom Penh, yêu cầu giải tỏa số tiền trong tài khoản của nền tảng thanh toán E-Wan. Cuộc biểu tình đã biến thành xung đột bằng tay chân, gây thương vong. E-Wan bị thu hồi giấy phép do liên quan đến gian lận xuyên quốc gia và rửa tiền, và Ngân hàng Trung ương Campuchia đã đóng băng mạnh tay các tài khoản. Trung Quốc cáo buộc cựu giám đốc điều hành Lý Hùng là nòng cốt của băng nhóm lừa đảo, có liên quan đến Tập đoàn Thái Tử. Các hoạt động trấn áp liên quan đồng thời cho thấy rủi ro về dòng tiền mà người dùng hợp pháp cũng có thể phải đối mặt và quy trình pháp lý kéo dài.
ChainNewsAbmedia6giờ trước
FTC Yêu Cầu $10 Triệu USD Thỏa Thuận đối với Nhà Sáng Lập Celsius Alex Mashinsky, Kèm lệnh Cấm Crypto Suốt Đời
Theo một hồ sơ của FTC vào Thứ Ba (ngày 28 tháng 4), Ủy ban Thương mại Liên bang đã ban hành một phán quyết trị giá 4,7 tỷ USD chống lại cựu CEO Celsius Alex Mashinsky, với phần lớn số tiền bị đình chỉ. Mashinsky được yêu cầu phải trả $10 triệu USD trừ khi ông đã không tiết lộ các tài sản trọng yếu hoặc đã đưa ra các tuyên bố sai lệch
GateNews9giờ trước
