ZachXBT vạch trần đường dây lừa đảo tại Ấn Độ nhắm vào người dùng Mỹ, bị lấy cắp hơn 1 triệu USD vào ngày 19/6

Theo ZachXBT, vào ngày 19 tháng 6, một đường dây lừa đảo của Ấn Độ nhắm vào người dùng tại Mỹ đã bị phanh phui sau khi đánh cắp hơn 1 triệu USD thông qua các chiêu lừa đảo kỹ thuật xã hội và trộm cắp từ ATM Bitcoin kể từ năm 2025. Cuộc điều tra đã lần theo 5,73 BTC (xấp xỉ 475 nghìn USD) dòng tiền chảy từ nhiều địa chỉ bị xâm nhập liên quan đến mạng lưới gian lận. Nhiều nạn nhân là người cao tuổi ở Hoa Kỳ.

ZachXBT xác định người tìm kiếm sự giúp đỡ là một nghi phạm “money mule” (người chuyển tiền), có khả năng hoạt động dưới một tổ chức tội phạm lớn hơn do “Mr Parveen” cầm đầu. Nghi phạm đã nộp các sao kê ngân hàng giả mạo và liên tục thay đổi lời giải thích về nguồn tiền, cho thấy khả năng tham gia rửa tiền thay vì việc đóng băng tài sản hợp pháp.