Theo CryptoCity dẫn lại từ tài khoản X ẩn danh @matthewabides đăng bài vào ngày 9 tháng 6, ZachXBT, một nhà điều tra on-chain nổi tiếng, được cho là có tên thật là Zachary Wolk. Người này tuyên bố đã đối chiếu thông qua các phương pháp OSINT và các tài liệu liên quan đến vụ kiện phỉ báng năm 2023; bài đăng đồng thời cáo buộc ZachXBT đã lập một quỹ cộng đồng vào năm 2023, huy động khoảng 1,1 triệu USD.
Cơ sở được cho là của các cáo buộc về danh tính: hồ sơ vụ kiện và OSINT
(Nguồn: @matthewabides bài đăng)
Kẻ tiết lộ ẩn danh nêu hai căn cứ để nhận diện danh tính:
Vụ kiện phỉ báng năm 2023: Kẻ tiết lộ cho rằng một trong những hồ sơ công khai liên quan đến tên thật của ZachXBT là vụ kiện phỉ báng do nhà đầu tư NFT có tên là anh Maji (Jeff Huang) đệ trình chống lại ZachXBT vào năm 2023. Việc anh Maji kiện ZachXBT được xem là một hồ sơ công khai đã được xác nhận; nội dung thông tin định danh cụ thể trong hồ sơ vụ kiện có đúng như mô tả của kẻ tiết lộ hay không, phóng sự này không thể tự kiểm chứng độc lập.
Đối chiếu OSINT: Kẻ tiết lộ tự nhận đã xác nhận danh tính bằng cách đối chiếu thành tích các cuộc thi bơi, hồ sơ thời trung học và lưu trữ tin tức địa phương, đồng thời cho biết mình là một nhà đầu tư đến từ Đông Âu. Các phương pháp OSINT nói trên và kết quả đối chiếu được nêu đều chưa được bất kỳ tổ chức độc lập nào xác minh.
Cáo buộc về tài chính: quỹ cộng đồng, trợ cấp Hyperliquid và danh sách người đóng góp
Dưới đây là các cáo buộc liên quan đến tài chính từ tài khoản ẩn danh nói trên, đều là những gì kẻ tiết lộ tự khẳng định và hiện chưa có bằng chứng độc lập hỗ trợ:
Quỹ cộng đồng: Kẻ tiết lộ cho rằng ZachXBT đã lập “community advocacy fund” vào năm 2023, huy động khoảng 1,1 triệu USD; danh sách người đóng góp được cho là bao gồm người sáng lập Binance là Zhao Changpeng (CZ), người sáng lập Tron là Justin Sun, người sáng lập Kraken là Jesse Powell và người sáng lập Polygon là Sandeep Nailwal.
Hyperliquid và các cáo buộc tài chính khác: Kẻ tiết lộ cho rằng sau khi bị ZachXBT chỉ trích Hyperliquid, ZachXBT từng nhận trợ cấp token thay cho $HYPE , và sau đó lượng tin chỉ trích về nền tảng này của ZachXBT giảm đi; đồng thời kẻ tiết lộ cũng khẳng định ZachXBT từng nhận được hỗ trợ tài chính từ Optimism và một số sàn giao dịch tập trung.
Cáo buộc về memecoin: Kẻ tiết lộ cho rằng vào năm 2025, các memecoin phát hành dưới danh nghĩa ZachXBT có liên quan đến các lần bán với quy mô khoảng 3,87 triệu USD; các token liên quan được cho là đã được chuyển vào một địa chỉ trong bối cảnh ZachXBT không hề hay biết, và các lần bán sau đó nhằm “bảo vệ danh tiếng”.
Tình trạng đến thời điểm đăng tải: các bên đều chưa phản hồi
Theo thông tin công khai mà CryptoCity đăng tải vào ngày 9 tháng 6 năm 2026: ZachXBT chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào đối với các cáo buộc về danh tính và các cáo buộc về tài chính; các người đóng góp bị nêu tên gồm Zhao Changpeng, Justin Sun, Jesse Powell và Sandeep Nailwal cũng không có tuyên bố liên quan; Hyperliquid và Optimism cũng chưa phản hồi trước các cáo buộc về trợ cấp.
Câu hỏi thường gặp
Trong sự kiện này, những chi tiết nào thuộc về các ghi nhận đã được xác minh công khai?
Các sự kiện đã được xác nhận bao gồm: tài khoản ẩn danh @matthewabides đã đăng bài trên nền tảng X vào ngày 9 tháng 6 năm 2026; việc anh Maji (Jeff Huang) kiện phỉ báng ZachXBT vào năm 2023 là một hồ sơ công khai đã được xác nhận; đến thời điểm đăng tải, ZachXBT vẫn chưa phát hành phản hồi chính thức. Mọi cáo buộc cụ thể trong bài đăng liên quan đến nhận diện danh tính và các giao dịch tài chính đều là những gì kẻ tiết lộ ẩn danh khẳng định, chưa được xác minh độc lập.
“Xung đột lợi ích” mà kẻ tiết lộ nêu cụ thể là gì?
Trọng tâm xung đột lợi ích theo cáo buộc của kẻ tiết lộ là: sau khi ZachXBT nhận được hỗ trợ tài chính từ một số dự án nhất định (đặc biệt là Hyperliquid), lượng nội dung chỉ trích dự án đó của ZachXBT bị giảm xuống, có thể ảnh hưởng đến uy tín của anh với tư cách một nhà điều tra on-chain độc lập. Hiện chưa có bằng chứng độc lập nào hỗ trợ các dòng tiền nêu trên và tác động của chúng đến hành vi.
ZachXBT đóng vai trò gì trong cộng đồng crypto?
ZachXBT là một nhà điều tra on-chain ẩn danh được biết đến rộng rãi trong cộng đồng tiền mã hóa. Anh thường xuyên theo dõi các vụ lừa đảo trên chuỗi, tấn công tin tặc và dòng chảy tài chính, đồng thời nhiều lần hỗ trợ nhận diện các vụ án tội phạm on-chain; đây cũng được xem là hoạt động công khai gây chú ý quy mô lớn nhất cho đến nay nhằm nhắm vào anh. Tính xác thực của các cáo buộc liên quan hiện vẫn cần được xác minh độc lập.
