美國司法部於 6 月 18 日宣布，聯邦陪審團在一場歷時 8 天的審理後，裁定丹尼爾・夏特雷沃爾（Daniel Chartraw，53 歲）有罪。夏特雷沃爾曾居住在加州南太浩湖（South Lake Tahoe）及洛迪（Lodi）。該案與他牽涉的加密貨幣與投資詐欺計畫有關，涉及 Crypto-Pal LLC 與 TDA Global LLC，導致投資人損失將近 100 萬美元。檢察官提出證據指出，夏特雷沃爾在 2021 年 3 月至 2022 年 2 月期間運作該等計畫，透過「零風險、高報酬」的虛假保證來進行詐騙，使用包括「Leonard」與「Leon」在內的別名，並挪用投資資金供個人使用。該定罪是在另一場審理後做出，證據顯示夏特雷沃爾因先前的詐欺定罪而刻意隱藏身分，同時在多家公司之間指揮運作，並透過偽造的帳戶對帳單與不斷變更的公司描述誤導投資人。
審判證據顯示夏特雷沃爾使用別名與虛假保證運作詐欺計畫
檢察官提出的案情建立在虛假保證、假冒的投資計畫，以及從未按承諾使用的投資資金之上。夏特雷沃爾與一名同夥控制多家公司，並在該詐欺期間透過電話、簡訊、電子郵件、Microsoft Teams 及 Zoom 與投資人聯繫。
司法部表示：「Crypto-Pal 是一家基於網路的加密貨幣交易公司，保證高報酬且零風險。」司法部繼續指出：「在不同時點，夏特雷沃爾也宣稱 TDA Global 正在向航空公司供應噴射燃料，或運營自己的加密貨幣交易平台。」
審理期間的證據顯示，夏特雷沃爾在使用包括「Leonard」與「Leon」在內的別名時，仍指揮各項作業。他告訴同夥，他需要因先前的詐欺定罪而隱藏身分，然而許多投資人後來才得知夏特雷沃爾控制這些企業及其帳戶。投資宣傳內容在不同業務線之間變動：Crypto-Pal 被宣傳為加密貨幣交易操作，而 TDA Global 則在不同時間被描述為航空公司噴射燃料供應商，或是另一家獨立的加密貨幣交易平台。
銀行紀錄成為政府案中的關鍵。儘管夏特雷沃爾並非 Crypto-Pal 商業銀行帳戶的簽署人，證據仍顯示他多次存取該帳戶以提領現金、進行採購，並將投資人資金轉入由他個人所控制的帳戶。受害者透過私人與職業關係進入該等計畫，包括朋友或家人的轉介。檢察官描述了偽造的帳戶對帳單、關於成長的虛假保證，以及一再的錯誤陳述，這些說法說服投資人再度匯出更多現金或加密貨幣。
當投資人要求取回資金或質疑延遲時，夏特雷沃爾提出藉口、轉移責任或停止聯繫，然而受害者既沒有獲得任何回報，也沒有收到其本金的償還。
司法部宣布每一項罪名最高法定刑期 20 年監禁
司法部指出：「夏特雷沃爾面臨每一項罪名最高 20 年的監禁刑期，以及每項 25 萬美元的罰金。」司法部聲明中尚未公布量刑日期。
常見問答
Daniel Chartraw 做了什麼，導致他被定罪？
丹尼爾・夏特雷沃爾在一場歷時 8 天的審理後被裁定有罪。他在 2021 年 3 月至 2022 年 2 月期間，透過 Crypto-Pal LLC 與 TDA Global LLC 經營加密貨幣與投資詐欺計畫。檢方提出證據稱，他作出「零風險」的高報酬虛假保證，使用包括「Leonard」與「Leon」在內的別名以隱藏身分，並在未經授權的情況下存取商業銀行帳戶、且將資金轉入由他個人控制的帳戶，挪用將近 100 萬美元的投資人資金。
Daniel Chartraw 在被定罪後面臨哪些處罰？
根據美國司法部於 6 月 18 日的公告，丹尼爾・夏特雷沃爾面臨每一項定罪罪名最高 20 年的監禁刑期，以及每項 25 萬美元的罰金。司法部聲明中未公布量刑日期。
