數位資產交易所聯盟（DAXA）於 10 日宣布，已針對非法虛擬資產營運者進行密集調查，並向警方通報 12 家公司。此次調查鎖定未依《特別金融資訊法》第 7 條履行向金融情報單位（FIU）登記義務的營運者，包括透過 Telegram 與網站在受管制系統外以韓元兌換虛擬資產的業者，以及針對韓國用戶開展業務、未完成登記的海外交易所。調查旨在避免非法數位資產業務在機構框架之外發生：由營運者以韓元或海外方式非法鎖定韓國客戶並進行虛擬資產兌換。
DAXA 調查揭露 12 名非法虛擬資產營運者
調查發現共有 12 名營運者在《特別金融資訊法》下未辦理登記即從事非法業務：其中 8 家為非法場外（OTC）交易所，4 家為在國內運作的海外交易所。這些營運者被發現未依法完成登記而交易數位資產。
非法 OTC 交易所收費比持牌平台高達 62 倍
非法 OTC 交易所收取的平均交易佣金費率介於最低 1.5% 至最高 10%。相較之下，前五大國內交易所收取的平均費率為 0.16%，費用最高可高達 62 倍。DAXA 警告，願意支付至少高出 10 倍的費用，顯示這類服務很可能被用於藥物販運與賭博等犯罪活動，而此類活動無法透過官方管道進行兌換。
部分非法 OTC 交易所要求用戶提供個人資料，包括住民登記證明卡與銀行帳戶影本，且缺乏合法依據。DAXA 表示，雖然這些營運者將其呈現為合法身分驗證流程，但他們並非依法登記的虛擬資產服務提供者，因此其蒐集個人資料可能違反個人資料保護相關法律。
未登記的海外交易所未受韓國監管機關監督運作
多家未登記的海外交易所被抓到，透過韓文網站、韓元付款支援（或顯示）以及面向韓國客戶的行銷活動鎖定韓國用戶。這些未登記的海外交易所不在金融主管機關的管理與監督之下，缺乏相關法律要求的充分反洗錢系統與用戶保護機制，且使用戶在發生損害時難以獲得賠償。
依《虛擬資產用戶保護法》，國內已登記交易所需監控異常交易，但未登記的海外交易所則在金融主管機關的監督範圍外運作，形成對於如市場操縱等不公平交易行為監控的重大盲點。
DAXA 承諾持續與非法營運者作對
DAXA 常務副董事長 Kim Jae-jin 表示：「這項密集調查是『已依法登記的國內虛擬資產服務提供者』首次協助回應非法活動的案例。未來，我們將強化產業內對抗非法虛擬資產營運者的合作體系，並持續努力積極保護用戶、打造健康市場。」
常見問題
DAXA 在 10 日就非法虛擬資產營運者宣布了什麼？
DAXA 宣布已針對非法虛擬資產營運者進行密集調查，並向警方通報 12 家公司。調查指出，共有 8 家非法 OTC 交易所與 4 家海外交易所未依《特別金融資訊法》完成登記即在未登記情況下運作。
為何非法 OTC 交易所的費用顯著高於持牌交易所？
非法 OTC 交易所收取的佣金費率介於 1.5% 至 10%，相較之下前五大國內交易所的平均費率為 0.16%——最高可高達 62 倍。DAXA 警告，支付至少高出 10 倍的費用，暗示這些服務很可能被用於藥物販運與賭博等犯罪活動，而這類活動無法使用官方交易所管道。
未登記的海外交易所對韓國用戶有何風險？
未登記的海外交易所在韓國金融主管機關監督範圍外運作，缺乏所需的反洗錢與用戶保護系統；若發生損害，亦使賠償變得困難，並因不受《虛擬資產用戶保護法》下異常交易監控要求約束而在監督上形成盲點，從而難以防範如市場操縱等不公平交易作法。
