美國司法部（DOJ）有史以來的比特幣沒收案件，已重新引發對與加密詐欺、人口販運及有組織犯罪相關的全球詐騙園區的關注。當局尋求沒收 127,271 BTC，價值約 150 億美元。
要點：
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- 當局在一宗涉及柬埔寨籍人士 Chen Zhi 的案件中，尋求沒收 127,271 BTC。
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- 聯邦調查人員將加密詐騙與人口販運、洗錢及有組織犯罪網路連結起來。
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- DOJ 與 FBI 的行動顯示，針對在整個東南亞及更遠地區運作的詐騙園區，壓力更為廣泛。
創紀錄的比特幣案件讓全球詐騙園區再度成焦點
美國司法部（DOJ）創紀錄的比特幣沒收案件，在針對全球「詐騙園區」打擊的新報導之後，再度回到焦點。該案最初由司法部於 2025 年 10 月 14 日宣布，當時檢察官揭露對柬埔寨籍人士 Chen Zhi 及其相關民事沒收申訴提起的刑事指控。
司法部表示，Chen（亦名 Vincent）創立並擔任以柬埔寨為基地的 Prince Holding Group 的董事長。檢方在布魯克林對他提出無線電詐欺陰謀及洗錢陰謀的指控。DOJ 也就約 127,271 BTC 提出民事沒收申訴，當時其價值約 150 億美元，該等資產由美國境內保管。
DOJ 指出：
「該申訴是司法部史上最大規模的沒收行動。」
民主克倫仁慈軍（DKBA）是緬甸的一支武裝民兵，據稱與中國有組織犯罪有關。美國當局已因其先前的大規模詐騙行動而制裁該團體，並將其連結至跨國犯罪活動。FBI 表示，「Haochen 行動」鎖定了位於 DKBA 控制下的緬甸 Kyaukhat 的 Tai Chang 詐騙園區。調查聚焦於涉嫌的詐騙中心營運者及與詐騙園區相關、瞄準美國受害者的金融網路。該局表示，其查扣了與 Tai Chang 及相關詐騙園區相關的約 3,000 萬美元資金。
FBI 打擊行動顯示對全球詐騙網路的新壓力
「Blackout 行動」是 FBI 對全亞洲、非洲與中東的詐騙園區所發起的總括性行動。根據 FBI 的說法，該行動結合了針對加密貨幣詐欺、人口販運、洗錢以及被指控以美國人為受害者的有組織犯罪網路的調查。該行動整合了多起調查，包括針對柬埔寨、緬甸、泰國與阿拉伯聯合大公國（UAE）境內園區的行動。本案凸顯了以加密方式驅動的詐欺網路日益全球化的特性。
調查也顯示執法機關與科技供應商之間的合作正在增加。FBI 與 Starlink 合作，提供地理定位資訊，協助識別據稱支援緬甸詐騙行動的終端設備。透過這項努力，Starlink 暫停了超過 7,000 個終端設備。該局也提到「Level Up 行動」，這是一項由 FBI 與美國國土安全部門以外的美國祕密情報局共同建立的受害者保護計畫，用於識別並通知加密貨幣投資詐欺受害者。該計畫已通知 8,935 名潛在詐欺受害者，並估計避免了 5.627 億美元的損失。
FBI 局長 Kash Patel 表示：
「我們協助釋放近 2,000 名遭販運的勞工，關閉超過 80 億美元的詐騙中心詐欺，並逮捕近 300 人。」
此項沒收案件也反映了 DOJ 為了打擊橫跨東南亞運作的詐騙園區網路所採取的更廣泛行動。該局在 4 月宣布的另一項行動中，以「詐騙中心打擊特遣隊」（Scam Center Strike Force）名義指控兩名中國籍人士，查扣用於招募工人進入詐騙中心的 Telegram 招募管道，並接管 503 個涉嫌詐欺的投資網站。這項協調調查、起訴、資產限制以及受害者保護工作的計畫，也限制了超過 7 億美元的加密貨幣資產，該等資產據稱與詐騙中心的洗錢有關。
