印度執法局（Directorate of Enforcement）週一就一起涉嫌 Coinbase 假冒（spoofing）詐騙案，向 Chirag Tomar 及另外七名個人與實體提出起訴申訴，該案據稱從受害者手中竊取超過 2,000 萬美元。ED 在獲悉 Tomar 在美國遭到逮捕的報導後展開調查，並透過《相互法律協助條約》（Mutual Legal Assistance Treaty）管道向美國當局取得詳情。隨著印度持續被視為全球最大加密貨幣市場，並依據 TRM Labs 的 2025 年報告（TRM Labs' 2025 report），連續第三年保住全球加密採用率的第一名。
ED 調查揭示假冒網站與蒐集憑證（Credential Harvesting）方案
根據 ED 的聲明，Tomar 及其同夥建立了假冒網站，旨在模仿 Coinbase 的平台，以蒐集使用者的登入憑證以及雙重驗證（two-factor authentication）代碼。ED 指出，當該集團取得受害者帳戶的存取權後，便將加密貨幣持倉轉移至其控制下的錢包，透過多個錢包分層處理（layered through multiple wallets），並最終透過點對點（peer-to-peer）交易將資金兌換為印度盧比。Tomar 先前曾在美國被判處 60 個月的監禁，並在服刑後接受兩年監督釋放（supervised release）。
執法局（Enforcement Directorate）暫時扣押 680 萬美元資產
調查發現，據稱該詐欺所得在被層層轉移至多個帳戶並用於取得動產與不動產之前，已先存入與 Tomar、其家人、同夥及集團實體相關聯的銀行帳戶；依據該聲明。在回應這些發現時，ED 已在其持續調查期間，暫時扣押了 64.55 crore 盧比（680 萬美元）資產。
印度加強加密詐欺執法，伴隨採用成長
這項進展距離印度中央調查局（Central Bureau of Investigation）約三個月前在孟買機場逮捕 Darwin Labs 聯合創辦人兼首席技術官 Ayush Varshney 的事件，約相隔三個月；警方指稱他在為期多年的 GainBitcoin 方案中扮演角色。根據 TRM Labs 的 2025 年《加密採用與穩定幣使用報告》（Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report），印度在全球加密採用上連續第三年維持第一名。更廣泛的南亞（South Asia）地區則在 2025 年 1 月至 7 月期間，較一年前同期加密採用增加 80%。
FAQ
印度執法局（Directorate of Enforcement）指控 Chirag Tomar 什麼？
印度執法局就一起涉嫌 Coinbase 假冒（spoofing）方案，向 Chirag Tomar 及另外七名個人與實體提出起訴申訴；該案據稱從受害者手中竊取超過 2,000 萬美元。ED 指控 Tomar 及其同夥建立了假冒網站，旨在模仿 Coinbase 的平台，以蒐集使用者的登入憑證以及雙重驗證（two-factor authentication）代碼。
在本案中，ED 暫時扣押了多少資產？
ED 在其持續調查期間暫時扣押了 64.55 crore 盧比（680 萬美元）資產。調查發現，據稱該詐欺所得在被層層轉移至多個帳戶並用於取得動產與不動產之前，已先存入與 Tomar、其家人、同夥及集團實體相關聯的銀行帳戶。
依據 TRM Labs 的說法，印度在全球加密採用中的位置是什麼？
根據 TRM Labs 的 2025 年《加密採用與穩定幣使用報告》（Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report），印度在全球加密採用上連續第三年維持第一名。更廣泛的南亞地區在 2025 年 1 月至 7 月期間，較一年前同期加密採用增加 80%。
