司法部週五宣布，田納西州諾倫斯維爾（Nolensville）的 47 歲 Misam M. Abidi，因涉嫌在 2020 年至 2024 年間透過其公司 Star Credit Holdings 經營加密貨幣龐氏騙局，遭起訴共 11 項聯邦罪名。檢察官指控，Abidi 以「保證高額報酬」與「龐大準備基金」等虛假承諾引誘投資人，接著挪用新投資人的資金支付先前投資人，並將逾 190 萬美元轉移給自己及家人。該起訴反映出針對加密貨幣詐欺方案的持續聯邦執法，這些方案會傷害個別投資人以及金融機構。
檢方稱 Abidi 涉嫌以經典龐氏結構、搭配虛假投資說法運作
檢察官指控，Abidi 透過一套由多個虛假承諾編織而成的話術來吸引投資人。據稱他所做的失實陳述包括：保證高回報率、聲稱其設有龐大準備基金以保障投資人、以及宣稱他所掌控的資本遠超實際控制的規模。Abidi 並未透過合法交易來產生報酬；檢方稱，他是用新加入的投資人資金支付先前投資人——這正是經典龐氏騙局結構的特徵。檢方亦稱，他協助投資人以其個人名義取得私人貸款，以便將額外資金導入該公司，並至少偽造一份宣誓書，聲稱某位投資人的身分遭竊，藉此取得該貸款。
檢方稱 Abidi 挪用 190 萬美元，並提交虛假報稅申報
檢方表示，Abidi 將逾 190 萬美元的投資人資金挪用給自己及家人。他也未在聯邦稅務申報表中報告該營運所得。美國司法部（U.S. Attorney）D. Michael Dunavant 表示：「龐氏騙局、加密貨幣詐騙以及金融詐欺可能對個別投資人造成毀滅性打擊，並對金融機構造成傷害，亦會損害美國財政部。我們讚揚我們的聯邦機構夥伴在這起可惡案件中的傑出調查。只要詐欺發生在田納西州西區（Western District of Tennessee），本辦公室都將準備好追究違法者的責任。」
起訴書包含電信詐欺與洗錢指控
該起訴書包含電信詐欺、經營未經許可的匯款業務、協助準備虛假報稅申報表，以及洗錢等指控。若在所有項目上被判有罪，Abidi 可能面臨數十年聯邦監禁。
FAQ
Misam M. Abidi 透過 Star Credit Holdings 涉嫌做了什麼？
檢方指控，Abidi 於 2020 年至 2024 年間經營加密貨幣龐氏騙局，使用新投資人的資金支付先前投資人，同時向外界宣稱其提供保證回報與龐大準備基金。
Abidi 涉嫌挪用了多少錢給自己和家人？
檢方表示，Abidi 挪用逾 190 萬美元的投資人資金給自己及家人，並且未在其聯邦稅務申報表中報告此一所得。
Abidi 在聯邦起訴書中面臨哪些指控？
該 11 項起訴書包含電信詐欺、經營未經許可的匯款業務、協助準備虛假報稅申報表，以及洗錢等指控。若在所有項目上被判有罪，他可能面臨數十年聯邦監禁。
