烏克蘭瓦解國際網路犯罪集團，查扣 $3M 的加密貨幣

Gate News 訊息，4月16日——烏克蘭國家警察與內部安全部隊在外喀爾巴阡州地區逮捕一名與國際網路犯罪集團有關的嫌疑人；該嫌疑人先前已因涉及針對美國與歐洲、金額超過 $100 百萬的詐欺與洗錢而長期列在 FBI 的通緝名單上。

嫌疑人被發現持有偽造的身分證明文件，且過去曾偽造死亡證明以躲避查緝。犯罪集團部署惡意程式以竊取個人與企業資料，隨後對受害者進行勒索索取贖金。洗錢手法包括購買不動產，並透過親屬姓名隱匿資金流向。嫌疑人面臨偽造文件與洗錢的指控。

當局查扣約 $11 百萬的總資產，其中包括現金、不動產與車輛，同時另查扣約 $3 百萬的加密貨幣。在此次行動中，另外兩名嫌疑人也一併被逮捕。