美國財政部以加密詐騙網絡為由制裁柬埔寨參議員

概述

根據美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 的說法，週四，美國財政部制裁柬埔寨參議員柯安（Kok An）及與其相關的 28 個實體。該行動針對官員所描述的、在東南亞規模龐大的加密詐騙作業。

受制裁對象與指控

柯安參議員被描述為柬埔寨最富有、且人脈最廣的個人之一，擁有度假村和賭場。OFAC 指控他將其中許多場館改造成由犯罪組織運營的加密詐騙中心，並使人類販運受害者被安置於其中。

根據 OFAC 的說法，這些賭場及其同夥所擁有的場所已被用來洗錢詐騙作業的所得。在這些中心，販運受害者被迫聯繫全球毫不知情的個人——包括美國人——冒充潛在的浪漫對象，並說服目標向假冒的加密貨幣交易平台匯送資金。

官方聲明

財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）表示：「財政部將持續鎖定那些從勤奮工作的美國人手中偷走數十億美元的詐欺者與詐騙中心，無論他們在何處運作，或他們人脈多麼深厚。」

制裁範圍

被制裁的個人與實體包括數家賭場、賭場營運者、銀行以及投資公司，這些機構與柯安所指稱的加密詐騙網絡有關。

與聯邦工作小組協調

這些制裁是與「詐騙中心打擊行動」（Scam Center Strike Force）協同採取的，該行動是為打擊加密詐騙作業而設計的多機關聯邦政府倡議。除 OFAC 的制裁外，該工作小組宣布，針對兩名被指控在緬甸經營加密詐騙作業、並試圖在柬埔寨開設另一個詐騙作業的個人提出指控。

根據該工作小組的說法，目前的執法工作著重於打擊東南亞的行動者；該地區被描述為加密詐騙的重災區——尤其是緬甸、柬埔寨與寮國。

相關行動

同一天，穩定幣巨頭 Tether 宣布凍結了約 $344 百萬美元、與非法活動相關、其旗艦 USDT 代幣的資產。此舉是在與 OFAC 協調的情況下進行。財政部並未就此次扣押是否與新的 OFAC 制裁有關提供即時評論。

歷史背景

去年秋天，美國政府宣布其扣押了約 $14 十億美元的比特幣，該資產來自一個以柬埔寨為基地的加密詐騙作業；該案被描述為司法部歷史上最大規模的資產扣押。