美国起诉中国药企！涉提供墨西哥贩毒集团吩坦尼，交易媒介是加密货币

美国起诉2家中国药企涉供应吩坦尼前驱物，通过加密货币洗钱，牵出3,200万美元资金与海湾集团供应链。

中国药企遭起诉，涉向贩毒集团供应关键原料

美国司法部近日公布起诉文件，指控两家中国药企“山东Believe Chemical Company”与“山东Ranhang Biotechnology”，以及6名相关人士，涉嫌向墨西哥贩毒集团提供制造吩坦尼的前驱化学品，并通过加密货币进行交易与资金转移。

案件由美国俄亥俄州联邦大陪审团提出，指控内容涵盖洗钱、跨国犯罪资助，以及向被列为恐怖组织的犯罪集团提供支持。检方指出，涉案企业对外以合法药品供应商自居，实际上却长期销售可用于合成吩坦尼的化学原料，并与墨西哥贩毒网络建立稳定供应链。

美国检方进一步表示，此案为当地首次针对“向外国恐怖组织提供物资支持”提出起诉，显示执法单位正将打击范围从毒品交易本身，扩大至整个供应链结构。

加密货币成资金流转工具，跨境洗钱链条曝光

根据起诉内容，涉案贩毒集团以加密货币支付相关化学品费用，资金会先汇入由被告控制的数字钱包，再转交中间人进行分散与隐匿，最终通过国际银行体系转换为法定货币，完成洗钱流程。

检方指出，这类操作可降低资金追踪难度，并提高跨境交易效率。调查中发现，一个与案件相关的币安账户持有约2.6万美元资产，若最终定罪成立，将依法没收。

区块链分析机构过去亦曾追踪相关资金流，发现约3,200万美元的加密资产，涉及比特币与基于Tron、以太坊的$USDT稳定币，被用于支付吩坦尼前驱物交易，显示数字资产已成为毒品供应链中的重要支付工具之一。

墨西哥海湾集团涉案，毒品供应链延伸至全球

本案涉及的买方，为墨西哥历史悠久的犯罪组织“海湾集团（Gulf Cartel）”。该组织成立于1930年代，长期从事毒品贩运、绑架、勒索与人口贩运等非法活动，并于2025年被美国正式列为恐怖组织。

美方指出，该集团通过这类化学原料，在墨西哥境内大量制造吩坦尼，再将成品输入美国市场。吩坦尼被认为是近年来美国鸦片类药物致死危机的主要来源之一，其高效且低成本的特性，使其成为毒品市场的核心产品。

值得注意的是，在2019年中国加强对吩坦尼成品出口的管制后，部分业者转向出口“前驱化学品”，以规避监管限制，使供应链更加隐蔽与分散。

美中合作调查深化，跨境打击毒品金融网络

此次案件亦被视为美中执法合作的重要案例。美国联邦调查局（FBI）表示，此次起诉建立在与中国公安部的情报合作基础上，双方通过信息交换与联合调查，锁定关键供应与资金流动节点。

FBI指出，这类跨国犯罪网络不仅涉及毒品交易，也逐步结合加密货币与地下金融体系，形成高度复杂的资金运作模式。过去已有案例显示，中国地下换汇网络与墨西哥贩毒集团合作，通过加密资产转移非法收益。

随着监管机构逐步加强对数字资产的监控与合规要求，此类案件也突显出加密货币在跨境犯罪中的双面角色。一方面提升资金流动效率，另一方面也成为执法机构追踪与打击的新战场。

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