密码侦探将俄罗斯场外交易柜台与470万美元洗钱联系起来

可信的编辑内容，由行业领先专家和经验丰富的编辑审阅。广告披露 一笔73比特币的存款静静地躺在一个独立的加密钱包中，可能最终会让一名俄罗斯加密货币经纪人受到法律制裁。

相关阅读：比特币在战争行情中超越黄金——避险资产的桂冠即将被夺走那堆沉睡的数字现金，由区块链调查员ZachXBT标记，位于一条更大的资金追踪的边缘——据报道，这条追踪涉及三次勒索软件支付、多条网络，以及至少一次秘密的Telegram对话。

线人行动揭开案件真相

匿名链上调查员ZachXBT，拥有追踪非法加密流动的丰富经验，确认俄罗斯场外交易经纪人 Aleksandr Khinkis 是涉嫌方案的核心人物。

据报道，调查人员假扮潜在客户，通过Telegram直接联系Khinkis。据称，他提供了一个交易所存款地址——这为调查人员提供了他们需要追查的线索。

这个以0xa756开头的地址，成为整个调查的核心。从中，研究人员追踪到大约75笔转账，将超过470万美元汇入同一账户。这些资金至少从2025年7月开始流动。

三次勒索。三条线索。一个经纪人

涉嫌洗钱的三笔勒索软件支付总计796比特币。每笔都在多个区块链网络上留下了不同的痕迹。

最早的案件追溯到2023年9月，当时五个比特币桥接存款地址与560比特币的赎金相关。这些资金最终在2024年某个时间点转入了Avalanche网络。

第二笔72比特币的支付追溯到2025年9月，与已知勒索软件钱包有超过15%的重叠。该批资金通过即时交易所转出，之后汇入一个Tron钱包，总额约为136万美元。

最新也是最大的一笔支付——164比特币，记录在2025年10月。据报道，约有380万美元的比特币通过即时交易所转出，随后进入了与Tron相关的输出。

比特币现价为71,701美元。图表：TradingView 与该流动相关的七个Tron地址在下月被Tether冻结。冻结的资金随后被销毁，确认已采取执法行动。

与此同时，相关地址或平台中仍有1660万美元待处理，其中部分已被套现。

执法机构现已掌握数据

ZachXBT确认，合规团队和执法机构已收到详细的追踪地址和资金流动记录。目前尚未公开宣布任何逮捕行动。

相关阅读：霍尔木兹海峡危机在特朗普截止日期后加剧——加密市场准备迎接波动。超越区块链数据，开源情报还描绘出Khinkis的更清晰画像。报道显示，他经常出国——包括东南亚和澳大利亚——并在社交媒体上公开记录这些行程。

那笔仍在另一个地址静止的73比特币尚未动用。如果动用，调查人员几乎可以肯定会密切关注。

图片来自Pexels，图表来自TradingView

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