据 有组织犯罪与腐败报道项目（Organized Crime and Corruption Reporting Project）和 《卫报》澳大利亚版（Guardian Australia）周一发布的调查称，与 World Liberty Financial 合作的一家公司——该加密项目由美国总统唐纳德·特朗普支持——已被关联到与一个被指控在全球范围内实施诈骗行动的、遭制裁的柬埔寨财团有关的个人。 该调查发现，计划在东帝汶（Timor-Leste）打造的“区块链主题度假村”与该合作方、AB 网络有关，涉及三名随后因美国对柬埔寨本土的王子集团（Prince Group）开展打击而被美国财政部制裁的个人。该项目被宣传为面向加密货币创新者的奢华目的地，由一家本地开发公司以 1000 万美元资本创立并予以支持。 企业记录显示，该开发公司的多数股东是杨健（Yang Jian），其为塞浦路斯的商人，因涉嫌与 Prince Group 首席执行官陈智（Chen Zhi）合作开发另一个由美国当局描述为“掠夺性投资”的度假村项目，于 10 月被制裁。
三名被制裁的个人在制裁宣布后不久就从东帝汶项目中被移除，且没有证据表明非法资金流入了该开发项目，或 AB 网络与 Prince Group 存在直接关联。 据美国联邦调查局（FBI）2025 年《互联网犯罪报告》称，仅美国人去年就因网络诈骗损失近 210 亿美元，已提交超过 100 万份投诉。与加密货币相关的欺诈占损失份额最大，累计超过 110 亿美元，涉及 181,565 起投诉。 由陈智（Chen Zhi）领导、总部位于柬埔寨的 Prince Group 已被美国当局指控运营全球最大在线诈骗网络之一，涉嫌通过在东南亚多个园区内开展的诈骗方案，每年产生数百亿美元收入。
美国政府去年从陈智手中扣押了价值 150 亿美元的比特币，并将此举描述为针对在线诈骗者的最大没收行动。该公司否认存在不当行为。柬埔寨当局在去年 1 月逮捕了陈智，并随后将他引渡至中国。 World Liberty Financial 于 2024 年由包括与特朗普和 Witkoff 家族有关联的公司在内的合作伙伴创立，该公司表示其已对 AB 开展尽职调查，并未被告知该度假村，或东帝汶项目所关联的个人。该公司的律师告诉调查人员，公司“致力于负责任的做法和合规”，并表示有关与被制裁人员存在关联的说法“毫无根据且不真实”。 AB 网络在 11 月宣布与 World Liberty Financial 的合作，授予其在区块链上使用该公司的与美元挂钩的稳定币 USD1 的权利。此次合作是在 AB 进行一系列备受关注的公告之后展开的；该公司宣传与全球政治人物的关联，并在其爱尔兰注册的非营利机构的顾问名单中列入前世界领导人。 该网络的公司架构依然不透明。它将自己描述为由一个爱尔兰非营利机构、一个开曼群岛基金会以及由代币持有人治理的基于区块链的实体构成的去中心化生态系统。OCCRP 的报道识别出网络中两位此前未披露的关键人物——软件开发者 Sui Chenggang 和企业家 Lin Xiaofan。
Lin 表示自己在东帝汶度假村项目中扮演了主导角色，并否认与 Prince Group 存在任何关联。他还表示自己把 Sui 介绍给了 World Liberty 的高管。
我和合作伙伴 @OCCRP 以及 @GuardianAus 发布的一项巨大的新调查。
这张照片是以前从未见过的，显示唐纳德·特朗普 Jr. 和 Zach Witkoff（特朗普“和平特使”的儿子）在去年 10 月上个月在新加坡与 Jacky Sui（戴眼镜）会面，Jacky Sui 是主要人物之一… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh
— Aubrey Belford (@AubreyBelford) 2026 年 4 月 7 日
在 OCCRP 的记者开始进行询问之后，关于东帝汶开发项目的宣传材料已从 AB 的网站移除。Lin 表示该项目仍在继续运作，但 AB 不再参与，并提供了文件，显示该合作在 11 月已被终止。 尽管 AB 与这些被制裁的个人保持了距离，但它仍继续宣传与 World Liberty Financial 的合作以及其政治顾问网络。迄今为止，这次合作在 AB 的区块链上对 World Liberty 稳定币的采用程度有限，稳定币总供应量的上限约为 360 万美元，持有者数量刚超过 3000 人。
World Liberty Financial 未回应有关评论的进一步请求。
