# scamalert

我差点因为“便宜一点”——和这是他们如何诱你进入P2P陷阱而失去钱
📌 💸 仅仅因为比USDT便宜50–100đ…我差点失去全部资金
👉 而且这个陷阱有很多越南人陷入
那天我在Gate.io像平常一样买USDT。
浏览卖家列表…
👉 我看到一个商家价格比其他稍微低一点
1: “合理但令人怀疑的价格”
这不是那种：异常便宜的 ❌
而是：
👉 便宜到让你不怀疑
2: 支付被“拆分”
下单后，卖家发消息：
“帮我分成2–3次转账可以吗”
“我银行账户有限制”
听起来很合理。
在越南，账户限制是很正常的事。
👉 这正是陷阱所在。
👉 而我选择了他们
收款账户变了
我第一次转账后…
他们又发：“帮我把剩下的钱转到这个账户”
👉 一个不同的账户
❗ 这时一切开始变得危险
如果你继续：
👉 你将：转钱给不同的人，无法控制资金流
🧠 我意识到的事情
我停下来检查：账户名不一致，不同于最初信息，交易被异常拆分。最重要的是：我不再确定我在和谁交易
🚨 最糟糕的情况可能发生
如果继续：
部分资金可能涉及风险账户，可能沾染黑钱
👉 结果：
❌ 可能会亏钱
❌ 或被银行封锁账户
❗ 为什么这个陷阱很危险？
👉 因为它不像诈骗
一切都合理、轻松，

谨慎：P2P诈骗——真实案例与值得注意的警示信号
朋友们，在进行P2P交易时请务必保持高度警惕。
在本文中，我将介绍与使用虚假托管账户、故意延迟提供交易信息以强制取消订单等相关的诈骗手法，以及其他多种诈骗方案。此帖不仅对浏览广告的用户有帮助，也对做市商有参考价值。
以下是最常见的几种诈骗手法：
1) “托管账户”诈骗以及伪造支付凭证
不法分子可能会要求你确认订单，声称确认后资产会存入交易所的保证金账户或钱包，只有这样，法币才会入账到你的银行账户。
此外，诈骗者还可能伪造客服(的消息，在每条消息前添加表情符号和字体“⚠️Support”或“Assistant P2P ✅”：)。
实际上这是骗局，切勿在法币入账到银行账户之前确认订单，也不要相信任何截图、支付凭证、虚假的充值短信或对方施加的压力，务必在放行资产前核实你的银行个人账户信息。
2) “三角骗局”
在此类诈骗中，交易涉及三个人：P2P交易者、受害方以及诈骗者。诈骗者在交易所外寻找受害者，以诈骗为由请求转账法币给你。
如何避免此类诈骗：
与使用个人银行卡的人进行交易，不接受来自第三方的付款，交易所上的姓名必须与银行账户上的姓名一致。
如果收到的付款人姓名与交易所上的不符，你可以开始申诉流程。
3) 仅在平台内进行交易
诈骗者可能会要求你将对话转移到平台外(，主要是在Telegram)进行P2P交易。
支付完成后，消息会被无偿删除