Elliptic descubre 520 millones de dólares en transacciones sospechosas de criptomonedas en 32 cadenas de bloques vinculadas a una red de estafas del sudeste asiático

Según Elliptic, su equipo de Inteligencia para Asia-Pacífico colaboró con la División de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Real de Tailandia para investigar más de 500 billeteras cripto sospechosas, descubriendo 520 millones de dólares en transacciones ilícitas en 32 cadenas de bloques, incluyendo Ethereum, Tron y Bitcoin. La red criminal, vinculada a complejos organizados en Camboya y Myanmar, participó en hackeos de billeteras, robo de credenciales, estafas de carnicería de cerdos y esquemas de lavado de dinero que involucran casi 14 millones de dólares en pérdidas reportadas de víctimas.

Los delincuentes utilizaron intercambios descentralizados, puentes entre cadenas y servicios de intercambio instantáneo para evitar las verificaciones de conocimiento del cliente, luego convirtieron los tokens robados en activos convencionales y movieron fondos a través de cadenas para evadir la lista negra de stablecoins.