Informe: Polymarket Impulsa KYC en Operadores de Cripto mientras las Brechas de Geobloqueo Desatan un Mayor Escrutinio Global

Polymarket, una de las plataformas de mercados de predicción más grandes del mundo, está apretando el acceso anónimo al empujar a los traders a completar la verificación de identidad, según un informe del 27 de mayo de 2026 de The Information.

• Aspectos clave:
• • Supuestamente, Polymarket está impulsando la verificación KYC a los traders en medio de la exposición a sanciones de la OFAC y el geobloqueo poroso a partir de mayo de 2026.
• • España ordenó bloqueos a los ISP contra Polymarket en mayo de 2026, uniéndose a una lista creciente de 33 o más jurisdicciones restringidas.
• • Legisladores de la Cámara de Representantes de EE. UU. enviaron a Polymarket una carta en mayo de 2026 exigiendo respuestas sobre la aplicación del KYC y la detección de operaciones sospechosas.

Polymarket endurece el control contra usuarios sin KYC

Michael Roddan, de The Information, informa que la plataforma está bloqueando cuentas sospechosas y endureciendo su postura contra el uso de VPN, que los traders en jurisdicciones restringidas han utilizado durante mucho tiempo para eludir los controles de geobloqueo. Los usuarios que completen formularios de conozca a su cliente, o KYC, pueden obtener acceso a ventajas como la colocación directa para reducir la latencia de trading.

Polymarket opera con una estructura dual. Su plataforma internacional offshore ha ofrecido históricamente acceso basado en billeteras, un esquema que impulsó miles de millones en volumen de trading durante las elecciones estadounidenses de 2024. Su brazo doméstico, Polymarket US, es operado por QCX LLC bajo la supervisión de la CFTC como Mercado de Contratos Designado y ya exige verificación completa de identidad para los usuarios estadounidenses.

La brecha entre esos dos niveles es en lo que ahora se enfocan reguladores y legisladores.

La plataforma actualmente bloquea a usuarios de aproximadamente 33 a 35 jurisdicciones, incluidos EE. UU., Rusia, Francia, el Reino Unido, Alemania, Irán y los Países Bajos. Sus términos de servicio prohíben explícitamente VPN u otras herramientas para eludir esas restricciones. Aun así, se cree que el acceso barato a VPN ha vuelto el geobloqueo poroso, dejando a Polymarket expuesto a posibles infracciones de sanciones de la OFAC y fallas en la prevención del lavado de dinero.

Este mes, España ordenó a los proveedores de servicios de internet bloquear el acceso a Polymarket por preocupaciones de apuestas no autorizadas. Se han tomado acciones similares en Indonesia e India. Una carta de supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU., presentada también este mes, pidió a Polymarket detallar su aplicación de KYC, los controles de geobloqueo y los sistemas para detectar actividad de trading sospechosa.

Los casos de alto perfil han incrementado la presión. El soldado del Ejército de EE. UU. Gannon Ken Van Dyke enfrenta acusaciones de usar información clasificada para realizar operaciones en Polymarket, un caso que pone de relieve la exposición legal que crea el acceso anónimo. Las presuntas operaciones coordinadas sobre eventos militares y geopolíticos han atraído un escrutinio adicional por parte de investigadores y reguladores.

Polymarket publicó reglas reforzadas de integridad del mercado en marzo de 2026, cubriendo ambas plataformas. Esas reglas incluyen asociaciones de vigilancia, sistemas de detección de anomalías y forense de blockchain mediante Chainalysis. Las violaciones pueden resultar en suspensión de cuentas, prohibiciones permanentes, sanciones financieras o derivaciones a las fuerzas del orden.

Para los traders que prefieren el acceso seudónimo, el cambio añade fricción. Para Polymarket, es una medida calculada para reducir la exposición regulatoria mientras preserva la capacidad de operar, atraer asociaciones institucionales y mantener su relación con inversores, incluida la empresa matriz de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

El sector más amplio de mercados de predicción, incluidos competidores como Kalshi, está siguiendo de cerca. Los requisitos de KYC y la vigilancia en tiempo real se están convirtiendo cada vez más en requisitos mínimos para las plataformas que quieran operar a largo plazo en mercados regulados.

Polymarket ha cooperado con autoridades en casos seleccionados y ha enfatizado públicamente sus capacidades de monitoreo. La plataforma no ha especificado un plazo límite para que la verificación de identidad se vuelva obligatoria en toda su base internacional de usuarios. Esa respuesta podría venir de los reguladores antes de que llegue desde Polymarket.

Pero la pregunta real es qué reguladores controlan de hecho. Este año, los reguladores estatales han estado chocando con autoridades federales en EE. UU., particularmente con la CFTC. Justo ayer, el presidente Donald Trump publicó en Truth Social, argumentando que los mercados de predicción caen bajo la jurisdicción de la CFTC, incluso mientras los reguladores estatales continúan presentando demandas contra plataformas de mercados de predicción y emitiendo órdenes de cese y desistimiento.