La FIU de Corea del Sur propone ampliar la regla de viaje a las transacciones de pequeño valor el 22 de junio

De acuerdo con Digital Asset, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur propuso en una sesión plenaria del GAFI el 22 de junio ampliar la Regla de Viaje de Activos Virtuales para cubrir transacciones de pequeño valor e imponer restricciones de transacciones a proveedores VASP no registrados y de alto riesgo. La delegación coreana subrayó que los Estados miembros deben aplicar los requisitos de la Regla de Viaje tanto a los VASP que envían como a los que reciben, ampliando la cobertura por debajo del umbral actual de 1 millón de wones surcoreanos. La UIF también recomendó reforzar las obligaciones de identificación de clientes y restringir las transacciones con VASP offshore y no registrados para contrarrestar el mayor uso indebido por parte de organizaciones criminales. Las medidas coordinadas están programadas para implementarse en agosto mediante enmiendas a la Ley de Información Financiera Específica de Corea del Sur.
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