VARA exige que las firmas cripto de Dubái integren las listas negras de FATF y actualicen los perfiles de riesgo cada 3 meses

De acuerdo con la guía de 2026 de VARA, los proveedores de servicios de activos virtuales con sede en Dubái deben mantener evaluaciones de riesgos empresariales basadas en datos que integren en tiempo real los modelos de puntuación de riesgo los países de alto riesgo y en listas negras de la Financial Action Task Force (FATF). Los perfiles de riesgo deben actualizarse al menos cada tres meses o de inmediato tras cambios operativos materiales. El marco exige que las empresas documenten formalmente los riesgos derivados de operaciones habilitadas por inteligencia artificial y de transacciones reforzadas con anonimato, y establece que los oficiales de cumplimiento sean responsables de garantizar que los hallazgos guíen la asignación de recursos y las decisiones de aplicación.
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