La compañía de criptomonedas de Florida Goliath Ventures ha solicitado la protección bajo el capítulo 11 de la ley de bancarrota, y está implicada en un esquema Ponzi de 328 millones de dólares, que ha afectado a más de 2,000 inversores. El ex CEO ha sido arrestado por fraude en telecomunicaciones y lavado de dinero, y los fondos han sido desviados para pagar a los inversores iniciales y para gastos de lujo.

Goliath Ventures solicita una reorganización por quiebra en Florida debido a presuntos vínculos con un esquema Ponzi de 328 millones de dólares; se estima que hay más de 2000 víctimas. El ex director ejecutivo fue arrestado y enfrenta cargos por fraude telemático y lavado de dinero.

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York rechazó la moción para desestimar el caso TradeAI/Stakx presentada por los demandados, y el caso continuará. El caso fue presentado por Burwick Law, acusando a múltiples demandados de operar un esquema Ponzi presuntamente, con pérdidas que superan los 20 millones de dólares, e involucrando un monto total de aproximadamente 440 millones de dólares. El juez requiere que los demandados divulguen sus direcciones, de lo contrario enfrentarán una sentencia en rebeldía.

Un comerciante ruso fue condenado a seis años por un caso de fraude de inversión en criptomonedas con más de 300 millones de dólares involucrados, afectando a actores famosos y boxeadores. El esquema de estafa fue un típico "esquema Ponzi", y la fiscalía intensificará los esfuerzos para combatir este tipo de crímenes. Los participantes del mercado deben estar alerta ante promesas de altos rendimientos y realizar un escrutinio exhaustivo de los flujos de fondos.

Gate News, el 15 de marzo, Eric Trump, hijo menor de Trump, publicó en la plataforma X expresando su desacuerdo con el punto de vista del ex primer ministro británico Boris Johnson de que "bitcoin es un esquema Ponzi". Anteriormente, Boris Johnson afirmó que siempre ha sospechado que bitcoin es un esquema Ponzi, y expresó que su convicción se ha fortalecido después de escuchar sobre múltiples casos relacionados.

Los inversores presentaron una demanda colectiva el 11 de marzo en California, acusando a JPMorgan de no haber bloqueado transacciones sospechosas en un esquema Ponzi de criptomonedas de 328 millones de dólares operado por Goliath Ventures. La demanda alega que el banco proporcionó servicios bancarios exclusivos a Goliath entre enero de 2023 y 2025, lo que resultó en la utilización de fondos de un gran número de inversores. El CEO de Goliath ha sido arrestado y enfrenta cargos graves.

El 12 de marzo, la Oficina Central de Investigación de India arrestó a Ayush Varshney, director de tecnología de Darwin Labs, por presunta participación en el esquema Ponzi de criptomonedas GainBitcoin. El caso involucra a un amplio número de inversores y una gran cantidad de malversación de fondos. Las investigaciones muestran que los estafadores utilizaron plataformas tecnológicas complejas y contratos inteligentes para enmascarar sus actividades. Este arresto marca un fortalecimiento de las acciones de los organismos reguladores de India contra el fraude criptográfico.

Gate News Noticias, el 11 de marzo, la Central Bureau of Investigation de la India(CBI) anunció que arrestó a Ayush Varshney, cofundador y director técnico de Darwin Labs, en el aeropuerto de Mumbai, por su presunta participación en la estafa piramidal GainBitcoin. Se dice que en ese momento, Varshney intentaba abandonar la India. La investigación revela que la estafa fue operada por Variabletech Pte. Ltd., que atrajo inversores prometiendo altos retornos en inversiones en criptomonedas. Las autoridades acusan a Darwin Labs de desarrollar y desplegar infraestructura tecnológica clave para la estafa, incluyendo el token de criptomonedas MCAP y contratos inteligentes ERC-20. Además, Darwin también proporcionó servicios para la plataforma de minería de Bitcoin GBMiners.com, BitCoin Payment Gat

El exdirector ejecutivo de Florida, Christopher Alexander Delgado, fue arrestado por presuntamente operar un esquema Ponzi de aproximadamente 328 millones de dólares, enfrentando cargos por fraude en transferencias electrónicas y lavado de dinero, con una posible condena de hasta 30 años. Los retornos a los inversores provienen de fondos de inversores posteriores.

La sospechosa de la estafa de criptomonedas en Argentina, Generación Zoe, Rosa María González, fue arrestada en Venezuela por un monto de pérdida superior a 1.2 millones de dólares. Ella intentó escapar con 611 bitcoins y ahora está acusada de planear una estafa Ponzi. La policía argentina espera que pueda revelar la verdad y recuperar las pérdidas.