Acciones de ejecución

《Business Insider》reveló en exclusiva el 22 de junio que Tools for Humanity (TFH), operador de Worldcoin, está involucrado en tres escándalos: soborno en Tailandia, manipulación de WLD y abuso financiero, lo que podría traspasar las líneas rojas de la SEC sobre manipulación del mercado. WLD cotizaba alrededor de 0,61 USD el 26 de junio, una caída de aproximadamente el 95 % desde su máximo histórico de 2024. Origen de las investigaciones secretas dobles: sospechas de FCPA en Tailandia y vínculo c

El 25 de junio, la Oficina Central de Lucha contra la Ciberdelincuencia (CBZC) de Polonia, con el apoyo de agentes del FBI y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), arrestó a cuatro personas sospechosas de robar fondos de cuentas de intercambios de criptomonedas mediante ataques de intercambio de SIM y de realizar lavado de dinero. Los cuatro han sido puestos en prisión preventiva. El investigador de blockchain ZachXBT vinculó a uno de los sospechosos con el ingeniero social

Las acciones preferentes STRC de Strategy cayeron a 73,62 dólares en Nasdaq el 25 de junio. Según Protos, el valor total actual de los bitcoins comprados por Strategy es de aproximadamente 50.500 millones de dólares, con una pérdida no realizada de 13.600 millones de dólares. Un bufete de abogados está recogiendo intenciones de presentar una posible demanda colectiva contra Strategy, investigando si la empresa podría haber publicado información comercial gravemente engañosa al público. Strategy

La empresa de tesorería de Bitcoin Strategy enfrenta una investigación de Rosen Law Firm por posibles reclamaciones de valores relacionados con las divulgaciones públicas de la empresa a los inversores, mientras que los valores de la compañía continúan bajo presión por la caída de los precios de Bitcoin y las preocupaciones por la dilución de los accionistas. La firma de abogados de derechos de los inversores dijo que está revisando alegaciones de que Strategy podría haber emitido información em

Según TRM Labs, el jueves CoinEx rechazó las acusaciones de haber servido a sabiendas como conducto para flujos de criptomonedas por valor de más de 3,84 mil millones de dólares entre el exchange con sede en Seychelles y más de 60 plataformas iraníes sancionadas durante siete años. La firma de análisis cripto vinculó a CoinEx con el mayor exchange de criptomonedas de Irán, Nobitex, que fue sancionado a principios de este mes. CoinEx declaró que opera como una plataforma global neutral que atiend

Las autoridades polacas arrestaron a cuatro miembros de un grupo criminal organizado acusados de realizar ataques de SIM swap en exchanges de criptomonedas, robar activos digitales y lavar las ganancias. La operación contó con el apoyo del FBI de EE. UU. y de Homeland Security Investigations. Según la Oficina Central de Lucha contra la Ciberdelincuencia de Polonia, los sospechosos vulneraron la infraestructura informática de entidades que cooperan con operadores de telecomunicaciones, utilizando

Según la Oficina Central para la Lucha contra la Ciberdelincuencia (CBZC) de Polonia, las autoridades polacas arrestaron a cuatro miembros de un grupo criminal organizado acusados de llevar a cabo ataques de intercambio de SIM en casas de cambio de criptomonedas, robar activos digitales y blanquear las ganancias. La operación contó con el apoyo de agentes del FBI de EE.UU. y de Investigaciones de Seguridad Nacional. Los sospechosos utilizaron software especializado y técnicas de ingeniería socia

Una coalición que representa a más de 70.000 profesionales de las fuerzas del orden de EE. UU. envió una carta el 23 de junio solicitando revisiones a la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (CLARITY Act), específicamente la Sección 604, que según argumentan podría crear exenciones amplias que debiliten la supervisión de activos digitales y las autoridades de investigación. La carta, firmada por líderes de la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, la Asociación Nacional de Fisc

Pump.fun está ofreciendo un paquete salarial de entre 1 millón y 5 millones de dólares para un puesto de director jurídico, mientras la plataforma de lanzamiento de memecoins basada en Solana enfrenta crecientes presiones regulatorias, legales y de reputación. La contratación se está gestionando a través de Baton Corporation, la empresa de desarrollo detrás de Pump.fun, y el cofundador Alon Cohen declaró que la compañía busca un ejecutivo legal que trabaje junto a su asesor jurídico general en a

El Departamento de Investigación Especial de Tailandia emitió una orden de arresto contra el empresario chino Wang Yicheng, acusándolo en noviembre de robo y violaciones de la Ley de Delitos Informáticos por presuntamente ayudar a operar una red que lavaba ganancias de estafas y juegos de azar en línea mediante minería ilegal de criptomonedas. El portavoz de la DSI, el mayor de policía Woranan Srilam, anunció el martes que la red consumió ilegalmente aproximadamente 28 millones de dólares en ele

Según Ethereum X, el desarrollador de Tornado Cash, Alex Pertsev, hablará en la Semana Blockchain de los Países Bajos en Ámsterdam, abordando el tema: «¿Deberían los desarrolladores de sistemas de software descentralizados ser responsables de las actividades delictivas de sus usuarios?» Pertsev actualmente se encuentra en libertad bajo fianza a la espera de una apelación para un nuevo juicio y tiene restricciones para salir de los Países Bajos.

Las fuerzas del orden congelaron más de 41 millones de euros (aproximadamente 47 millones de dólares) en criptomonedas criminales como parte de Operation Endgame, anunció Europol el miércoles. La operación de dos semanas en múltiples países desmanteló la infraestructura detrás de tres familias de malware—SocGholish, Amadey y StealC—que roban contraseñas y datos de billeteras cripto para permitir fraudes y ataques de ransomware. El ataque se dirigió a plataformas de ciberdelincuencia como servici

Según Europol, el miércoles las fuerzas del orden congelaron más de 41 millones de euros (aproximadamente 47 millones de dólares) en activos criptográficos criminales como parte de la Operación Endgame. El ataque de dos semanas y múltiples países desmanteló la infraestructura detrás de tres familias de malware—SocGholish, Amadey y StealC—que roban contraseñas y datos de billeteras cripto para alimentar fraudes y ataques de ransomware. La policía derribó 326 servidores y 142 dominios, recuperó ca